Андрей Шестаков
Хроники одного рейдерства. Частный случай
Дойдя до гостиницы «Акжайык», в которой останавливались в основном иностранные специалисты, Тоболин прошел в бизнес-центр, присел за свободный компьютер и написал записку «Хану», в которой поделился своими сомнениями насчет объяснительной Толчинского и предупредил, чтобы помощник был в двойне осторожен, так как заметил за собой наружное наблюдение.
Дожидаясь ответа, Тоболин по мобильному поставил в известность о факте слежки Панова, который оживленно прокомментировал эту новость и заявил, что предвидел такое развитие ситуации и обязательно доложит об этом шефу. Дополнительно директор юридического департамента сообщил, что налоговая инспекция Атырау со вчерашнего дня официально начала проверку «дочек» «МЭО-Гурьев».
«Хан» сразу не ответил и Тоболин решив, что помощник занят и сможет отписаться только поздним вечером, выпил в лобби-баре чашечку кофе и поехал на такси в офис «МЭО-Гурьев».
В своем номере советник разложил на столе документы и начал в очередной раз анализировать сложившуюся ситуацию. Рассматривая накопившиеся бумаги, Тоболин пытался на их основе восстановить хронологию событий и, если возможно, понять, каков механизм и методика действий противоположной стороны, как будут развиваться события дальше и что можно сделать, чтобы предотвратить нанесение ущерба для всего холдинга «МЭО».
«Совершенно очевидным становится то, что ведущую роль в проверке играет финансовая полиция. Именно финпол через свое влияние, причем негласно, ведь нет ни одного документа, подтверждающего его участие, заставил налоговиков приступить к проверке письма «Шельфконнекта». Но самое интересное, как финпол все это топорно обставил. Налоговый комитет, якобы самостоятельно начал работу по фактам, изложенным в письме, которое ему не предназначалось, но вдруг 19 мая налоговики официально привлекают к ревизии департамент финансовой полиции.
Затем следует постановление об аудите «МЭО-Гурьев» от 23 мая с уведомлением прокуратуры. Однако, уже 26 мая налоговики проверку приостанавливают. Стоп. Это потому, что финпол начинает сомневаться в быстром получении нужных для себя результатов? Или для того, чтобы получить больше времени для негласной работы? Скорее всего финпол ищет какую-то свою выгоду… вот почему он заставил налоговиков приостановить проверку.
Отсюда давление на главную аудиторшу Кудабаеву, и она 28 мая пытается выкрасть важные для проверки документы, но ее ловит наша охрана. Все апробировано и отработанно, но с нами пока не получается…
Тогда 6 июня финпол вызывает Толчинского и одновременно налоговики начинают проверку «дочек» «МЭО-Гурьев».
Безусловно, все эти действия атырауского финпола не похожи на самодеятельность. Хотя, если «финики» действительно работают по заказу, то все нужные согласования, скорее всего, у них есть, или в любой момент возможно их получение. Но могут ли они вести собственную игру без согласования со своим республиканским руководством? Вот с этим надо попытаться досконально разобраться. Может быть есть шанс, если не остановить местный финпол, то хотя бы притормозить его активность. Ведь все процессуальные действия имеют конкретные сроки, а значит время должно играть за нас».
Советник уже начал набирать на компьютере ежедневный отчет для штаба, когда его внезапно ошеломила мысль о том, что объяснительная Толчинского может быть фальшивкой, подготовленной финполовскими операми с целью выявления каналов утечки. Через свою агентуру они отслеживают не появится ли она в нашем документообороте или переписке. Если это произойдет, то они мигом вычислят нашего помощника в финполе, а через него выйдут на «Хана». Тоболин тут же набрал по экстренной связи «Хана» и попросил, чтобы он перепроверил источник получения этой странной объяснительной, и главное, обезопасил себя, «заморозив» с ним на время все виды связи. Затем вызвонил Панова и узнав, что финдиректор никому, кроме «Генерального» не показывал объяснительную Толчинского, попросил ее уничтожить.
Глава 6. Письмо в Администрацию Президента
8 июня 2006 года (четверг) – 06.00 Атырау
Тоболин проснулся почему-то слишком рано и никак не мог понять, что его разбудило до установленного на будильнике контрольного времени. Так как долго лежать было не в его правилах, советник быстро соскочил с кровати, ополоснул лицо и накинув майку, шорты и кроссовки, направился на пробежку. Как ни странно, иногда при беге думалось значительно лучше, чем даже в своем кабинете за кружкой горячего и крепкого кофе.
Ноги механически делали свою ежеутреннюю работу, а обдуваемая легким и свежим степным ветерком голова бодро анализировала вчерашние события.
«Итак, про наружное наблюдение нам теперь известно, надо вести себя обыденно, как можно меньше привлекать к себе внимание и уходить из-под слежки только в самые критические моменты, не дразня финполовских филеров понапрасну.
Если финпол подключил наблюдение, значит задействовал и другие свои возможности. Предсказания Рязанцева сбываются. Скорее всего в руководящем звене «МЭО-Гурьев» они уже кого-то завербовали или по крайней мере попытались. Тратить время на вычисление агента пока, пожалуй, не стоит, нет такой острой необходимости.
Следует учитывать, что сотрудники финпола, налоговой и аудиторы свободно передвигаются по нашему офису. Поэтому необходимо по возможности обезопасить, если это вообще возможно, самые уязвимые места. К таковым следует отнести аппарат директора, бухгалтерию и топ-менеджеров компании.
С аппаратом директора все решается относительно просто, достаточно ограничить доступ к Толчинскому и к документам, с которыми он работает. Вместе с тем кабинет гендиректора для серьезных разговоров теперь не подходит категорически, поэтому надо обязать Владимира Даниловича переговоры с бухгалтерией относительно проверки вести предельно осторожно. Все наиболее острые вопросы стараться решать в обеденное время, отъезжая от офиса, например к берегу Урала, как бы совершая послеобеденный моцион. Ну или как мы с Толчинским, в последнее время, вести переговоры в саду за офисом, во время перекуров директора.
Компьютер в кабинете директора почти не используется. Все необходимые письма Толчинский пишет на ноутбуке, который всегда при нем, а вечером он забирает его домой. Дополнительный инструктаж по безопасности директор ненавязчиво получает практически ежедневно во время нашего общения.
Топ-менеджеры «МЭО-Гурьев» в своем большинстве местные и не исключено, что кто-то из них уже «работает» на финпол. Сил на то, чтобы «прикрыть» всех «топов», у нас естественно нет. Поэтому необходимо, по возможности, изолировать их от документов, касающихся проверки. Для этого нужно разъяснить ситуацию Савину с Пановым, а уж они сумеют строго предупредить топ-менеджеров, чтобы те занимались лишь своими делами, не контактировали с проверяющими и отвечали на вопросы финпола и налоговой только, когда их официально вызовут через секретаря Толчинского.
Самым слабым звеном остается бухгалтерия. Во-первых, ее работники почти постоянно находятся в непосредственном контакте со всеми проверяющими. Во-вторых, они знают, где находятся те или иные бухгалтерские документы и могут предоставить их проверяющим минуя официальные запросы. В-третьих, это чисто женский коллектив со всеми вытекающими отсюда последствиями – эмоции, конфликты, лишние разговоры. Конечно, главным носителем интересующей финпол информации является главбух – Макарова Ганна Ильинична. Она не только знает всю документальную часть бухгалтерии, но и непосредственно участвовала в таких проводках и проплатах, которые носили, мягко говоря, слишком конфиденциальный характер. Подобные финансовые операции, при существующем коррупционном беспределе, есть у любой, даже самой правильной фирмы. Пока главбух никаких подозрений не вызывает. Необходимо усилить за ней контроль, ежедневно общаться и инструктировать на предмет возможного попадания в вербовочную ситуацию.
Другие сотрудники бухгалтерии, которые могут собирать информацию для финпола, остаются без надлежащего контроля, но свободного времени, чтобы вычислять среди них агентуру, тоже пока нет. Да и к тому же, когда я попробовал заикнуться об этом в московском офисе на совещании штаба при «Генеральном» тот «закипел» и слушать ничего не захотел не только о возможности поиска агентуры среди работников дочерней фирмы, но даже и о подозрениях на их счет. Однако через возможности «Хана» проверить работников бухгалтерии на предмет связей с финансовой полицией будет не лишним».
9 июня 2006 года (пятница) – 19.30 Атырау
В обычное послеобеденное время Тоболин встретился с «Ханом» в ресторане «Андреевский», и, передав пакет с деньгами на текущие расходы, задал вопрос:
– Как себя чувствует твой родственник из финпола?
– Здоров, но напуган. Пока, как ты и просил, «поставил его на паузу». Последнее, что он сообщил, нам, нужно опасаться майора Каната Елебаева, который является негласным куратором проверки «МЭО-Гурьев». Числится он старшим инспектором по особо важным делам специального управления, но на самом деле является особо доверенным лицом начальника местного финпола. Вот некоторые установочные и характеризующие данные на него.
Тоболин взял меню, переданное помощником и, раскрыв его, быстро пробежал глазами вложенную ориентировку.
Елебаев Канат Идрисович, 1970 года рождения, сын высокопоставленного чиновника одной из южных областей РК. По имеющимся данным, ранее работал в органах прокуратуры, откуда был уволен по отрицательным мотивам, но, благодаря связям отца, начал новую карьеру в финансовой полиции. В Атырау появился вместе с нынешним начальником финпола Керимбековым, которому доводится каким-то дальним родственником. Лицами, хорошо знающими его, Елебаев характеризуется как хитрый, изворотливый, надменный и циничный чиновник. Для достижения своих целей не останавливается ни перед чем, легко переступает закон и любые этические нормы.
– Хороший мальчик, – с сарказмом заметил советник, а про себя подумал, что скорее всего этот Елебаев был тем третьим финполицейским, который присутствовал при опросе Толчинского.
– И это еще не все, – поспешил добавить «Хан». – По данным нашего человека Елебаев, фактически возглавляя проверку, не будет официально входить ни в какие списки проверяющих. Основной задачей на первом этапе для него является оказание психологического давления на налоговиков и запугивание персонала «МЭО-Гурьев».
– По-видимому он решил начать с Толчинского, – высказал предположение Тоболин.
– Похоже, что так.
– Спасибо и пока, а то засиделся я тут.
– Пока, береги себя и не забудь забрать из меню ориентировку.
Вечером «Хан» неожиданно связался с Тоболиным по экстренному каналу связи и сообщил о неприятном событии.
«Моего человека из финпола, который должен был возглавить проверку «МЭО-Гурьев» убирают на другой участок» – высветилось на экране ноутбука.
«Ты через него получил копию объяснительной Толчинского?» – напечатал вопрос советник.
«Нет» – лаконично ответил «Хан».
«Ты полагаешь, что ему можно доверять?» – поинтересовался Тоболин.
«Он работает в финполе», – ушел от прямого ответа «Хан».
Внезапно советник догадался, что, судя по всему, это был тот самый сосед Толчинского по даче, с которым Владимир Данилович столкнулся в коридоре финполиции во время опроса и они достаточно долго беседовали.
«Их контакт, похоже, отфиксировали и отвели «Соседа» от проверки «МЭО-Гурьев». Нарочно не придумаешь, в кино не увидишь, а жизнь, вот она самый «крутой» сценарист и продюсер… Правда фильм получается какой-то неудачный, один из главных персонажей (потенциальный источник важнейшей информации) безжалостно вычеркнут из сценария. Но иногда герои воскресают», – подытожил свои размышления советник и в более распространенном электронном сообщении попросил «Хана» по возможности покрепче заинтересовать «Соседа», чтобы он через своих сослуживцев продолжал наблюдать за ходом проверки «МЭО-Гурьев».
12 июня 2006 года (понедельник) – 09.00 Атырау
Проверка «МЭО-Гурьев» продолжалась в каком-то дежурном режиме. Кудабаева со своими аудиторами и приданные им налоговики «пахали в поте лица», финансовые полицейские вяло им помогали, то появляясь сразу втроем, то исчезая на день-два в неизвестном направлении.
Тоболин сидел в своем штабном номере и завершал работу над запиской по результатам своей командировки. Завтра предстояло лететь в Москву. Панов рвался в Атырау, чтобы «помахать шашкой» и направить в различные областные инстанции письма о многочисленных нарушениях со стороны проверяющих. На телефонные возражения советника директор юридического департамента не реагировал.
Советник после обнаружения слежки старался лишний раз не выезжать с территории «МЭО-Гурьев» и занимался исключительно сбором информации о ходе проверки и проверяющих с позиции «резидентуры», так он обозначил для себя свой номер в гостинице. На основе обсуждения складывающейся ситуации с Толчинским и другими работниками атырауской компании в беседке «приофисного» садика, а также переписок с «Ханом» Тоболин проводил оценку обстановки и отправлял в московский штаб ежедневные отчеты.
Поводов для организации личных встреч с «Ханом» пока не возникало. Советник был уверен, что, в случае экстренной необходимости помощник выйдет на связь и потребует организовать рандеву, а если он молчит, значит отрабатывает задания, и, по мере выполнения пришлет интересующую информацию по электронной почте.
К концу рабочего дня завершив работу над запиской, советник «сбросил» файл на «дискету» и пошел на доклад к Толчинскому.
Строго конфиденциально (информация предназначена только для руководства холдинга «МЭО»)
Об обстановке в период проверки.
Со времени начала комплексной проверки (15 мая с.г.) деятельность работников финансовой полиции и налогового комитета по Атырауской области, осуществляющих ревизию, нацелена на получение любой ценой «заказного» обвинительного результата.
Установлено, что теневое руководство проверкой осуществляет майор Елебаев Канат Идрисович – старший инспектор по ОВД Специального управления финансовой полиции, который не значится ни в одном официальном предписании. В качестве главного помощника Елебаева выступает директор частной аудиторской фирмы ТОО «Налог консалтинг» – Кудабаева Н.З., которая определяет техническую сторону проверки (дает указания, какие документы необходимо затребовать, отрабатывает вопросы для опросов руководителей и топ-менеджеров «МЭО-Гурьев» и т.д.).
По имеющейся информации Елебаев требует, чтобы Кудабаева использовала агрессивный стиль работы проверяющей группы, в основе которого должно лежать постоянное психологическое давление на руководство и работников «МЭО-Гурьев».
Как результат, многочисленные националистические выпады Кудабаевой в адрес руководителей и сотрудников «МЭО-Гурьев», а также хамское и оскорбительное поведение по отношению к проверяемым не только не пресекалось, а напротив, поощрялось представителями Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (финансовая полиция).
Следует отметить, что сотрудники финпола и аудиторской фирмы не скрывают, что проверка осуществляется «по заказу» одного из членов «Семьи», при этом его фамилия не называется. Учитывая характер связей нашего главного оппонента Сырабаева С.Н. не следует исключать, что данная информация может быть достоверной.
Однако, существует вероятность, что настойчиво повторяемая информация о «заказчике» может являться дезинформацией. На это указывает, кроме чересчур назойливого упоминания статуса «заказчика», лишь формальное участие на начальном этапе проверки работников органов национальной безопасности, а также некоторые другие признаки. В частности, в приватной беседе с одним из руководителей местных правоохранительных структур, последний назвал в качестве конкретных лиц, просивших провести тщательную проверку «МЭО-Гурьев» (помочь Сырабаеву), фигуры среднего республиканского уровня.
Данная информация косвенно подтверждает версию, что проверку мог организовать сам Сырабаев, действуя от имени своего возможно бывшего высокопоставленного покровителя. Полагаю, что «заказчик» из высшего политического эшелона не стал бы лично поручать исполнение любой деликатной просьбы каким-то посредникам, а действовал бы через своих помощников, которые выходили бы не на областных исполнителей, а на первых руководителей республиканских фискальных органов.
Кроме того, до настоящего времени достоверно не установлено, насколько близкой связью лица из высшего политического эшелона является сейчас Сырабаев. Даже если предположить, что он входит в некий «близкий круг» олигарха и действительно довел до своего патрона информацию о «проблемах» с российскими партнерами, уровень силовой поддержки проверки пока явно не является таким действенным, как предполагал Сырабаев. Подобное могло произойти либо из-за одиозности или незначительности фигуры самого Сырабаева, либо из-за незаинтересованности и низкой мотивации его покровителя.
Данная гипотеза отчасти подтверждается не слишком активными действиями руководителей областных налоговых органов, прокуратуры и национальной безопасности.
Не следует исключать, что определенную роль в характере проверки может играть политический фактор. Так, в откровенной неформальной беседе с нашим источником руководитель одного из местных правоохранительных органов заявил, что «приезжают к нам москвичи и огромными чемоданами увозят наши деньги, поэтому разбираться в сложившейся ситуации необходимо тщательно и объективно».
Возможно, именно из-за недостатка административного и материального ресурсов Сырабаев вынужден был доверить главную роль в подготовке акта проверки проверке директору аудиторской фирмы «Налог консалтинг» Кудабаевой, имеющей определенные связи в местных налоговых и финполицейских структурах, но не являющейся авторитетной фигурой даже на региональном уровне.
Учитывая данные обстоятельства, а также высокую затратную сторону предпринятой проверки можно предположить, что Сырабаев на данном этапе пытается через Кудабаеву максимально использовать ресурсы местного финпола, рассчитывая на заведении последними уголовного дела на руководителей ТОО «МЭО-Гурьев».
Известно, что в начальный период работы проверяющей группы Кудабаева пыталась оказать давление и на представителя налогового комитета, однако, получив отпор, избрала тактику нажима на него через сотрудников финпола. При этом Кудабаева неоднократно намекала, что она хорошо знает областного руководителя налогового комитета и финпол может решить все вопросы через последнего.
В настоящее время, учитывая, что использованные возможности аудита не дают нужного результата, следует ожидать более агрессивных действий со стороны финполиции.
Кроме того, принимая во внимание несговорчивость налоговика, работающего в проверочной бригаде, не исключено, что в «дело», в качестве заинтересованного лица, будет вовлечен начальник налогового комитета области для надлежащего руководства и манипуляции своими подчиненными
Не следует исключать возможности появления в числе проверяющих, представителя нац. безопасности, но судя по имеющимся сведениям, оно не будет иметь решающего значения.
Представляется вероятным использование финполом дополнительных мер психологического воздействия – более частые вызовы по повесткам на опросы в здание финпола руководителей «МЭО-Гурьев», а возможно и рядовых сотрудников компании, усиление агрессивности при проверках на фирмах партнерах, в том числе в охранной структуре.
Одновременно против топ-менеджеров «МЭО-Гурьев» могут быть применены провокационные, и даже противозаконные действия, вплоть до попыток «дать» взятку, подбросить (в кабинет, квартиру, автомашину, сумочку и т.п.) наркотики, навязать участие в драке или другом криминальном инциденте.
Однако самым опасным вероятным действием финпола может стать вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в отношении первых руководителей «МЭО-Гурьев», с одновременным их задержанием. Следует допускать, что для получения «достоверных» данных для возбуждения уголовного дела, финпол может задержать директора и главбуха «МЭО-Гурьев» заранее, и за короткий период содержания в КПЗ постарается «сломать» арестованных путем оказания на них мер не только психологического, но и физического воздействия. Причем, в это время активно допрашиваться будут не только сослуживцы задержанных, но и возможно их ближайшие родственники, и знакомые, с целью получения необходимого компромата для заведения уголовного дела.
Косвенным подтверждением предположений о возможных провокационных методах работы проверяющей группы может послужить информация, полученная в конце прошлой недели от одного из руководителей правоохранительных органов. В частности, в процессе беседы о состоянии проверки «МЭО-Гурьев» он сказал, что «от налогов укрыто 3 млн. долларов и первостепенная задача госорганов любой ценой вернуть их государству».
На основании изложенного для снижения возможных негативных последствий дальнейшей деятельности проверяющей группы представляется целесообразным предпринять следующие меры:
1) с учетом «заряженности» местных госструктур на достижение «заказного» результата необходимо в кратчайшие сроки организовать встречу (возможности имеются) с Бексултановым, с целью доведения до него сложившейся ситуации и обращением с просьбой прекратить неправомерную проверку.
2) одновременно, в целях недопущения попадания в ситуации провокационного характера, которые могут быть искусственно созданы проверяющими органами, провести инструктаж всех руководящих работников «МЭО-Гурьев» о недопустимости любых нарушений правового характера (совершение сомнительных сделок, нарушение должностных инструкций и т.д.), а также о необходимости по возможности ограничить посещение мест массового скопления людей (базары, вокзалы, аэропорты, стадионы, места отдыха, свадьбы, и т.п.). Дополнительно рекомендовать избегать общения и контактов с неизвестными лицами, поднятие любых посторонних и неизвестных предметов на работе или в общественных местах. Встречи с представителями любых государственных структур проводить только в случае крайней необходимости при этом стараться добиться присутствия на них сослуживцев или знакомых. Внимательно относиться к поступающим в компанию по различным каналам (почта, нарочным, через посредников, лично работниками заинтересованных организаций и т.п.) документам, рассматривая их на предмет подделки или фальсификации;
3) провести дополнительный инструктаж сотрудников охраны, ориентированный на повышение бдительности и ужесточение режима проверки неизвестных лиц, стремящихся проникнуть на территорию «МЭО-Гурьев», а также лиц, имеющих при себе сумки, свертки и другие посторонние предметы. Дополнительное внимание уделить проверке автотранспорта, въезжающего на территорию «МЭО-Гурьев». Кроме того, проинструктировать руководителей среднего и низшего звена подразделений компании, чтобы они довели до всех остальных работников требование об обязательном предупреждении сотрудников охраны в случае нахождения на территории предприятия посторонних лиц или обнаружения посторонних предметов и документов;
P.S. Высказываю свое мнение по последним вашим устным запросам:
1. Если наши предположения верны и «наезд» ведется через финпол, то КНБ для «оздоровления» ситуации может вмешаться только на уровне Председателя, потому что для главы республиканского финпола только он является достаточным авторитетом. Никакие замы ничего в нашем деле не решат. В этой связи организация встречи с зампредом КНБ представляется нецелесообразной.
2. Встреча с «Соседом» на Ваше усмотрение. Я с ним уже встречался на конспиративной основе, и он ушел от темы оказания нам помощи по понятной для меня причине – «дело» на контроле у его непосредственного начальника – главы атырауского финпола.
Толчинский бегло пролистав на экране ноутбука документ, вяло отреагировал:
– Олег Алексеевич, доведи до своих москвичей, что мы тут как «на пороховой бочке», а они там в какие-то игры играют. Пусть решают ситуацию кардинально. И чем быстрее, тем лучше. Мы не намерены тут за них отдуваться.
14 июня 2006 года (среда) – 09.00 Москва
Тоболин приехал в офис «МЭО» прямо из аэропорта, чтобы передать свою аналитическую справку Савину и отчитаться о командировке перед бухгалтерией.
Валерий Викторович документ читать не стал, сказал, что с утра много «текучки» и посмотрит позже, когда немного «раскидается».
– Ты, Олег Алексеевич, думаешь, что только ты у нас за дело радеешь? Мы вот с Игорем Николаевичем целую неделю напряженно работали. Подготовили и направили письмо в Администрацию Президента Казахстана, – с гордым видом заявил Савин. И, не допуская вопросов со стороны советника, добавил, – Я тебе его по внутренней почте сбросил, посмотри, а мне срочно нужно на доклад к руководству.
Вернувшись к себе в кабинет, советник нашел в почте письмо и начал его изучать. По мере прочтения лицо Тоболина становилось все напряженнее. Когда он прочитал письмо до конца, первым порывом было пойти к Савину и выяснить отношения – почему при подготовке такого серьезного документа не было согласования со службой безопасности. Но немного подумав, Тоболин забросил бумагу в сейф и покинул здание офиса.
Исх. _____
«07» июня 2006 года В Администрацию Президента
Республики Казахстан
____________________________________
Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
Левый Берег, Дом Правительства,
Уважаемые господа!
Настоящим руководство холдинга «Межевразийское энергетическое объединение» (резидент Российской Федерации) выражает Вам свое почтение и надежду на Вашу помощь в сложившейся непростой ситуации, в которой оказалось наше дочернее предприятие ТОО «МЭО-Гурьев» (казахстанский резидент с российско-казахстанским капиталом). На наш взгляд, без Вашей помощи разрешить эту ситуацию просто невозможно, так как непосредственными участниками происходящего являются государственные службы Республики Казахстан.
Холдинг «Межевразийское энергетическое объединение» учрежден в 1992 году. 05 мая 1994 года на территории Республики Казахстан было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «МЭО» (впоследствии реорганизованное в ТОО «МЭО-Гурьев»). Изначально участником был только российский резидент, в настоящее время доли данного товарищества принадлежат российскому (холдингу «Межевразийское энергетическое объединение») и казахстанскому (ТОО «Шельфконнект») участникам из расчета 50% на 50%.
Основными видами экономической деятельности ТОО «МЭО-Гурьев» являются транспортная экспедиция, логистический сервис и таможенное брокерство. Вышеназванное юридическое лицо за период своей деятельности зарекомендовало себя только с положительной стороны, результатом чего стало награждение общества в 2002 году грамотой почетного налогоплательщика, что в свою очередь является высокой оценкой Министерством Финансов РК уровня ведения бизнеса руководством общества и подтверждением того, что деятельность общества ведется строго в рамках действующего законодательства.
В 2003 году руководство холдинга «Межевразийское энерегетическое объединение», как учредитель ТОО «МЭО-Гурьев», предложило ТОО «Шельфконнект», в лице гр. Сырабаева С.Н. осуществлять совместную деятельность на существующем рынке логистических услуг РК. В качестве условий сотрудничества (кроме оплаты доли по номинальной стоимости) было предложено внесение в совместную деятельность деловых связей (конкретных контрактов) и делового авторитета, который якобы имелся у ТОО «Шельфконнект». Результатом длительных переговоров явился договор купли-продажи доли в уставном капитале товарищества от 13 июня 2003 года, согласно которому российский учредитель продавал по номинальной стоимости казахстанскому резиденту ТОО «Шельфконнект» 50% своей доли. Условиями данной сделки было достижение определенных результатов к определенной дате, то есть сделка была совершена под отменительным условием (статья 150 пункт 2 ГК РК). При недостижении оговоренных целей сотрудничества сделка должна быть расторгнута и стороны должны вернуться на исходные позиции. Именно этим и определяется цена продажи доли – номинальная – двести тридцать пять тысяч девяносто пять тенге.
Условия совершенной сделки не выполнены казахстанской стороной до сих пор, в связи с чем наступает момент разрешения вопроса взаимоотношений сторон по существу. На последнем общем собрании участников ТОО «МЭО-Гурьев» (24 апреля 2006 года) было принято решение провести аудит совместного предприятия для того, чтобы определить финансовые результаты совместной деятельности и двигаться дальше согласно имеющимся договоренностям. Вероятно предполагая неприглядную перспективу рассмотрения результатов совместной деятельности за период с 2003 по 2006 год, с точки зрения реального вклада ТОО «Шельфконнект», его руководство несмотря на письменно зафиксированную договоренность (протокол общего собрания участников) провести аудит в ТОО «МЭО-Гурьев», 8 мая 2006 года, адресно направило письма в Комитет Национальной Безопасности по Атырауской области и Финансовую полицию по Атырауской области, содержанием которых являются клеветнические измышления генерального директора Ж.И.Ахановой в отношении руководства ТОО «МЭО-Гурьев» по поводу того, что последнее якобы занимается деятельностью, причиняющей прямой ущерб бюджету Республики Казахстан. Дальнейшая проверка, которая уже длится с 15 мая 2006 года по настоящее время, никоим образом не подтверждает изложенное в письмах. Мало того, во время проверки нарушались права работников товарищества, подвергались нападкам их честь и достоинство со стороны офицеров финансовой полиции (заместитель начальника по раскрытию экономический преступлений УРЭФН ДБЭКП по Атырауской области Елебаев К., старший инспектор Специального управления Аязханов Е., старший инспектор отдела по раскрытию финансовых преступлений Досталов Д.) и привлеченного ими специалиста (Кудабаева Н.З.). Во время проверки имели место прямые устные обвинения в совершении преступлений и угрозы того, что проверка будет идти бесконечно долго, пока не будет достигнута некая договоренность между учредителями. Остается только догадываться, что имелось в виду. В дополнение ко всему, 28 мая 2006 года после окончания рабочего дня специалистом, привлеченным финансовой полицией для проведения аудита гр. Кудабаевой Нурсулу Забировной была предпринята попытка несанкционированного выноса подлинников документов налоговой отчетности (счетов-фактур – 47 штук) за пределы помещения аудируемого товарищества. Данный факт был письменно зафиксирован и соответствующие обращения были направлении в Финансовую полицию и Прокуратуру по Атыруской области. Офицерами финансовой полиции данное обращение не принято во внимание и как представители правоохранительных органов они не предприняли ничего для того, чтобы провести мероприятия по опросу как очевидцев произошедшего, так и самого специалиста. Напротив, на следующей неделе с 29 мая 2006 года, как ни в чем ни бывало, данный специалист участвовал в проверке, которая не имеет ничего общего с аудитом финансовой отчетности (согласно действующего законодательства – Закон №304-1 от 20.11.1998 года), и совместно с офицерами финансовой полиции устраивал перекрестные допросы сродни тем, которые имеют место в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, допрашиваемых в рамках предварительного расследования.
