Андрей Шестаков
Хроники одного рейдерства. Частный случай
Тоболин не имел представления об алма-атинских делах холдинга, зная лишь, что «МЭО-Алма-Ата» работает в сторону Китая. Для понимания ситуации с ликвидацией алма-атинского филиала Савин «вывел» Тоболина на аудитора Нуриеву Айгуль, работающую на одну из крупнейших европейских аудиторских фирм «Диамант». По заверениям финдиректора, Нуриева является надежным партнером, и он ей безоговорочно доверяет. Советник видел Нуриеву с напарницей несколько дней назад в Атырау, когда Савин привез их с целью оценить возможность проведения независимого аудита «МЭО-Гурьев». Как оказалось, с той поры Нуриева стала главной советницей Савина в гражданском процессе по «МЭО-Гурьев». Именно ее он планировал использовать для зондирования перспектив дела в Верховном суде
При первой встрече в Атырау Тоболин не обратил пристального внимания на Нуриеву, так как ведущей в подготовке к международному аудиту «МЭО-Гурьев» была ее напарница по «Диаманту». Теперь в Алма-Ате, в элитном ресторанчике в горах, где аудиторша назначила встречу, советник ее разглядел, и она ему категорически не понравилась. Дело было не в том, что эта громоздкая неопределенного возраста женщина, ростом около 180 сантиметров при весе свыше 100 килограммов обладала заурядной внешностью – маленькие, невыразительные бегающие глаза на большом блинообразном лице, безвольные толстые губы и круто вздернутый нос. Напрягала неприятная манера говорить каким-то быстрым, слегка свистящим заговорщицким шепотом, нависая над столом в сторону собеседника, и при этом постоянно курить и прищуривать от дыма левый глаз. Но главным, что не внушало доверия был поток бессмысленной информации, который аудиторша вывалила на собеседника, прибегая к откровенной лжи о своих связях с сильными мира сего. Видимо, применяя данные приемы мелкой салонной авантюристки, Нуриева полагала, что подчеркивает значительность и загадочность своей персоны. Советнику по безопасности Нуриева напоминала владелицу «Налог консалтинг» Кудабаеву, только в более холеном и ухоженном элитными спа – салонами варианте. и поэтому он сразу и безоговорочно решил, что не поверит ни одному ее слову, хотя вида естественно не подал.
Вначале встречи Айгуль вела себя очень осторожно. Заводила разговоры на нейтральные темы, «прокачивая» Тоболина на предмет знания местной обстановки и расклада сил на казахстанском политическом олимпе. Советник отвечал односложно, чтобы поддержать разговор, и не показать, что ему действительно многое известно. Нуриева потихоньку разошлась, и сама начала «вываливать» политические сплетни и слухи о власть имущих. Тоболину все это было не нужно, но он сделал вид, что заинтересовался. Слушая и задавая вопросы, он продолжал изучать Нуриеву. Наконец, убедившись, что Айгуль может говорить бесконечно долго, советник попросил ее перейти к делу. Нуриева с большими отвлечениями рассказала, что по просьбе господина Савина изучила нашу проблему. В этом месте она сделала паузу, так как полагала, что собеседник сгорает от нетерпения, чтобы услышать ее сенсационные выводы, но Тоболин должным образом не отреагировал, и тогда от Айгуль последовало банальное предложение «решить» все вопросы через свои алма-атинские связи в финполиции, прокуратуре и налоговом комитете. При этом Нуриева многозначительно подчеркнула, что алмаатинцы до сих пор решают очень многое, если не все, в пределах республики. Тоболин поинтересовался, сможет ли она до конца решить проблему с ликвидацией ТОО «МЭО-Алма-Ата». На что Нуриева заявила, что уже разговаривала с Пановым и этот вопрос почти решен, теперь надо думать о спасении «МЭО-Гурьев». При этом она попыталась выяснить, какую сумму может выделить «МЭО» для реализации ее миссии. Советник уклончиво заметил, что не уполномочен принимать какие-либо окончательные решения. Его задача убедиться, что Айгуль может решить проблемы «МЭО-Алма-Ата» и не более. Нуриева попыталась вернуться к денежным вопросам сотрудничества, но Тоболин заявил, что эти вопросы она должна решать с Пановым. На этом он откланялся, прочитав явное разочарование в глазах «всесильной» Айгуль, как ее рекомендовали Савин и Панов.
Позже, в докладной записке на имя «Генерального», советник изложил все несколько иначе.
Предложение «Н» по «МЭО-Гурьев» не приемлемо, так как ранее установлено, что судебные и иные решения по данному вопросу принимаются исключительно в Астане.
Даже исходя из первичного анализа «предложений Айгуль», можно сделать однозначный вывод, что влиятельные связи «Н» (если они действительно имеются?) с позиции Алма-Аты и Атырау не смогут помочь в решении наших проблем. Патронаж нашего дела в гражданском суде Атырау только с местных позиций, как предлагает «Н», а тем более полное возрождение деятельности ТОО «МЭО-Гурьев», представляются не реальными.
В этой связи в действиях «Н» усматривается очередная попытка «развести» «МЭО» на дачу взятки, как это имело место ранее, но с участием других персонажей. Исходя из данного предположения, учитывая, что «Н» (по ее заявлению) имеет обширные алма-атинские связи и ранее работала в налоговом комитете г.Алма-Аты, полагаю возможным рассмотреть ее использование только в решении вопросов по ликвидации «МЭО-Алма-Ата».
Кроме того, следует учитывать, что «Н» долгое время работала в постоянном контакте с представителями финансовой полиции и вполне может оказаться негласным осведомителем данной силовой структуры. Прямых данных, свидетельствующих о правомерности данного предположения, пока не имеется. Однако, обращает на себя внимание, что поведенческие особенности «Н» – чрезмерная словоохотливость, демонстративное подчеркивание своей значимости, многократные заявления о могуществе, имеющихся у нее связей, и назойливое предложение своих услуг, представляются неадекватными для такой, якобы влиятельной светской львицы, за которую она себя выдает.
Исходя из вышеизложенного полагаю, что «Н» может быть использована только в самом крайнем случае при полном отсутствии других вариантов решения проблем «МЭО-Алма-Ата», однако после закрытия данного филиала необходимо незамедлительно прекратить с ней всякие связи.
На следующий день Тоболин вновь возвращался из Алма-Аты в Атырау. Рейс был поздним, и Савин настоятельно попросил советника по безопасности еще раз встретиться с Нуриевой и изложить ей свое мнение о роли центральных госорганов Казахстана в деле «МЭО-Гурьев».
На состоявшейся в ресторане «Пруссия» встрече, Нуриева не согласилась с мнением Тоболина, что предлагаемая ею схема действий по оказанию влияния, например на атырауский суд, не эффективна. Она продолжала настаивать на том, что «все можно решить в Атырау и Алма-Ате».
Однако советник уже принял свое решение, так как понимал, что «предложения Айгуль» – это латание дыр в швейцарском сыре. Даже если удастся «закрыть» одну позицию, противник незамедлительно атакует с другой. Необходим комплексный подход и решение всех проблем сразу. На его вопрос, что, если все наши действия в Атырау или Алма-Ате заблокируют одним звонком из Астаны, Нуриева безапелляционно и голословно заявила, что такого никогда не будет. Тоболин заметил, что это звучит бездоказательно, но Айгуль сказала, что если «эти люди» возьмутся, то 99%, сделают все как надо. Им может помешать разве только президент, а на уровне Атырау они решают вообще все. При этом в очередной раз, подчеркивая значимость своих связей, заметила, что недаром же «эти люди» на частном самолете по всему миру летают. Советнику спорить не хотелось, свои сомнения по поводу «частного самолета» и других нестыковок он оставил для доклада на штабе. Пока Нуриева «распылялась» и, ссылаясь на мнение Панова и Савина, пыталась «продавить» советника, последний, чтобы не наговорить дерзостей, убеждал себя, что право принимать решения является прерогативой руководства, а его дело – вовремя среагировать на изменение ситуации, уловить тенденцию и предложить пути ее локализации.
В Москве Тоболин доложил результаты встречи и посчитал, что всем все стало ясно. Однако дальнейшие действия Савина и Панова показали, что они по-прежнему поддерживают и готовы к реализации «предложений Айгуль». Данная ситуация естественно «напрягала» Тоболина, но он полагал, что «Генеральный», пытаясь локализовать проблему через свои возможности и каналы, получит необходимую информацию и примет правильное решение. Советник отдавал себе отчет, что в коммерческих аспектах и хитроумных схемах различных проводок, которые присущи любому частному бизнесу, руководители «МЭО» разбираются на несколько порядков лучше него, но верил в свое оперативное чутье и аналитические способности.
Глава 20. Контуры рейдерства
22 января 2007 года (понедельник) – 13.00 Атырау
Панов прилетел вместе с адвокатом Фоминых ночью из Москвы и успел лишь накоротке обсудить с Тоболиным, улетавшим обратным рейсом, отдельные моменты по ходу следствия по уголовному делу.
Утром, переговорив с юристом «МЭО-Гурьев» Мулатовой, Панов передал ряд распоряжений для и.о. директора компании Яна и вместе с Фоминых на дежурной машине выехал в город.
Вернувшись, Панов зашифровал и отправил Савину депешу.
Подано ходатайство в прокуратуру и департамент финансовой полиции по Атырауской области с требованием прекратить уголовное дело ввиду незаконности его возбуждения. Таким образом, данные госведомства поставлены в известность о допущенном ими нарушении законодательства и должны представить официальный ответ в течение 10 дней, т.е. до 1 февраля 2007 года.
1 февраля 2007 года (четверг) – 14.00 Атырау
29 января Ян сообщил руководству холдинга, что налоговый комитет представил в «МЭО-Гурьев» проект акта проверки. Копия этого документа, благодаря Алмазу, уже была проработана в Москве и по результатам приняты соответствующие меры, но, чтобы создать видимость, что для холдинга это неожиданность, Тоболин с Фоминых сразу же вылетели в командировку.
Пока адвокат занимался своими делами и комментировал для Москвы вместе с Мулатовой отдельные позиции акта проверки, советник составил обобщенную справку по результатам основных событий, произошедших после встречи Ляхова с Керимбековым. В ней были отражены лишь основные факты, которые существенно влияли на обстановку в целом. Тоболин до сих пор считал эту встречу в верхах главной ошибкой московского офиса, хотя понимал, что уголовное дело на Толчинского было бы заведено и без этого промаха. Но в данном случае финполу был дан отличный повод для активизации работы по «МЭО-Гурьев», и он им блестяще воспользовался. Вернее, финпол организовал простенькую провокацию, и мы на нее повелись. Советник воспринимал заведение уголовного дела на Толчинского и Макарову как оглушительный провал всей компании по спасению «МЭО-Гурьев».
Умом он понимал, что в таких случаях не играют никакой роли ни интеллект, ни стратегия, ни тактика, здесь выигрывает грубая сила. Против этой силы нет приемов и нет спасения. Иллюзорно они, конечно, есть, в сказках с красивыми концами, но в жизни, тем более в условиях использования государства в качестве этой грубой, всесокрушающей силы, спастись невозможно.
СПРАВКА
(последовательность и краткая характеристика событий, произошедших после встречи «Л» и «К»)
25/12/06 – возбуждается уголовное, дело якобы по звонку из Астаны. Основания для возбуждения незаконны:
– отсутствовал акт аудиторской проверки;
– не было готово даже заключение налогового комитета (проверка с 15/05/06 не закончена);
– игнорирован прямой запрет на возбуждение уголовных дел, на основании закона от 16/11/2006, вводящего мораторий на возбуждение уголовных дел по ст. 222 УК РК (статья, по которой финполом было возбуждено уголовное дело).
28/12/06 – Звонок Сырабаева с предложением гендиру «МЭО» срочно встретиться в Париже по вопросу дальнейшей судьбы МЭО-Атырау.
05/01/07 – Встреча гендира с Сырабаевым в Париже. Сырабаев утверждает, что мы должны вернуть государству якобы украденные деньги (в размере $ 8 млн.) после чего заплатить в его компанию «Шельфконнект» неполученную прибыль в размере $ 8 млн. и только после этого разойтись. Предложение отклонено.
10/01/07 – Атырауский финпол на основании возбужденного уголовного дела начинает проводить следственные действия в дочерних компаниях МЭО в Актау и Алма-Ате.
22/01/07 – подано ходатайство в атыраускую прокуратуру и финпол с просьбой прекратить уголовное дело ввиду незаконности его возбуждения, но ответа пока не получено. Срок ответа (10 дней) истек 01.02.2007 года.
29/01/07 – налоговый комитет совместно с финполом предъявляют проект акта налоговой проверки на 335 листах. Факты, изложенные в акте, показывают заказной характер проверки т.к. в нем присутствуют методологические ошибки в расчетах величины претензий, а так же огульное непринятие каких либо затрат по обычной деятельности компании, ссылки на отсутствие некоторых документов (попытка хищения документов проверяющими была зафиксирована и пресечена, о чем поставлена в известность прокуратура и финпол. Получена формальная отписка финпола об отказе в возбуждении уголовного дела о покушении совершения хищения) и пр. (Замечание: такого процессуального документа, как «проект акта налоговой проверки» не существует в налоговом законодательстве РК).
Копия данного акта несколько ранее предъявлена независимой аудиторской компании, проводившей аудит «МЭО-Гурьев» в 2004-2005 годах. Специалисты однозначно квалифицируют все действия финпола как рейдерский захват.
01/02/07 – И.О. директора ТОО «МЭО-Гурьев» был вызван в Акимат на заседание комиссии по лицензированию иностранной рабочей силы, где первый зам.акима области зачитал беспочвенные обвинительные письма от налогового комитета и финансовой полиции в адрес холдинга «МЭО» и ТОО «МЭО-Гурьев», после чего наорал в грубой форме на представителя ТОО, выгнал его с заседания и лишил компанию лицензии.
Вывод: Заведение уголовного дела послужило своего рода катализатором для активизации дальнейшего процесса осуществления рейдерского захвата. При этом «инициаторы» проверки откровенно демонстрируют свои возможности по использованию административного ресурса. Обстановка осложняется невозможностью защиты наших руководителей и работников от несанкционированных действий правоохранительных органов. Учитывая данные обстоятельства, полагаю, что без осуществления комплекса адекватных мер ситуация может полностью стать неконтролируемой и привести к непредсказуемым последствиям.
В этой связи, предлагаю еще раз рассмотреть возможность возвращения к осуществлению модифицированной акции «Резюме», т.е. обращению не в медиа-холдинги РК обслуживающие интересы отдельных кланов, а в независимые российские и иностранные СМИ. В предлагаемом варианте мы не попадаем в зависимость и можем открыто доказывать свою невиновность и рейдерскую сущность действий против «МЭО-Гурьев».
После обеда адвокат Фоминых зашел в номер Тоболина и предложил прогуляться до ближайшего торгового центра. Николаю Ильичу нужно было купить таксофонную карту, так как Панов дал жесткий инструктаж для конфиденциальных переговоров по делу пользоваться только уличными таксофонами вблизи гостиницы.
Когда подошли к торговому центру, Фоминых вошел внутрь для покупки карты, а Тоболин остался снаружи и подошел к киоску якобы с целью приобретения изданий местной прессы. Еще на подходе к ТЦ советник обратил внимание на представителей аборигенной братвы, «кучковавшихся» недалеко от входа и бесцеремонно разглядывающих посетителей. Ему показалось, что, увидев их приближение, «братки» оживились и стали обмениваться быстрыми репликами. Поэтому, делая вид, что просматривает газеты, Тоболин не оставлял гоп-компанию без внимания.
Адвокат приобрел необходимое и неспешно выходил из торгового центра, когда, резко оторвавшись от группы, наперерез ему бросился один из «братков». Советник, заметив это, быстрым шагом двинулся навстречу Фоминых, но «отморозок» побежал и, немного опередив, что-то быстро начал говорить адвокату на бандитском сленге, круто замешанном на местном диалекте. Николай Ильич растерянно стоял и слушал. Тоболин стремительно возник между адвокатом и «торпедой» и сходу жестко спросил:
– Тебе чего, болезный?
– Чо? Да не с тобой базарю, дядя. Во, человеку сотку толкаю, а ты чо лезешь? Мент чо ли? – нагло прищурив глаза, и повышая голос почти до визга запричитал «отморозок».
Тоболин краем глаза заметил, что «братки» напряглись и готовы помочь «торпеде», поэтому быстро выхватил у адвоката мобильный телефон, и как бы оценивая его, начал оттирать Фоминых к дороге, в сторону стоянки такси. Мобила была слишком легкой, и советник понял, что это всего лишь «муляж» (корпус без начинки). Продолжая отступать и тесня адвоката, Тоболин неожиданно и сильно ткнул в грудь «торпеду», а затем бросил муляж прямо под ноги «братка» и крикнул: «Стоять!». Корпус мобилы, ударившись об асфальт, разлетелся на куски, «отморозок» явно не ожидал такого поворота событий и на минуту «потерялся». Этого времени Тоболину хватило, чтобы в два прыжка с адвокатом под мышкой достичь такси, сунуть Фоминых на заднее сиденье и, прыгнув на переднее, крикнуть таксисту: «Гони!». Тот похоже видел подобные представления не раз, поэтому резко газанул со стоянки и выскочил на основное шоссе.
Советник все это время смотрел в заднее стекло автомобиля и увидел, как «отморозок» медленно двинулся к остальной братве и вместе с ними исчез в арке ближайшего проходного двора.
– Странно, что они не стали вас преследовать, – сказал таксист, – обычно они наглей и агрессивней.
– А они всегда здесь «работают»? – поинтересовался Тоболин.
– Нет, но иногда бывают. Только сегодня их что-то много было.
– Человек шесть, по-моему?
– Да, а обычно четверо, двое новых каких-то, раньше я их здесь ни разу не видел.
– Ильич, у тебя документы все в порядке? – оглянувшись на адвоката, поинтересовался советник.
– Да вроде…, – все, еще не отойдя от неожиданности и стремительности происшедшего, растерянно ответил адвокат.
– Так вроде или в порядке? – возвращая Фоминых к действительности, настойчиво спросил Тоболин.
– Да, все на месте, – уже увереннее подтвердил адвокат.
Вечером в ресторане за ужином заговорили о происшествии.
– Этот парень, когда сунул мне в руку телефон, хотел вырвать у меня папку, но не успел, рассказывал Фоминых. Вовремя ты, Олег Алексеевич, сориентировался, а то бы меня быстро «обчистили». Он ведь и по карманам куртки хлопал, «выбивал» содержимое. Давно я с таким не сталкивался – отвык, расслабился, что ж, впредь наука будет. Только ты не рассказывай никому, Олег, хорошо, а то Панов засмеет. Скажет, тоже мне «важняк», а я же всю жизнь допросами занимался, а не задержаниями, как оперативники.
– Успокойся Ильич, с кем не бывает. Я думаю, хорошо, что это ты был, а не Игорь, а то он бы тут таких дров наломал. Он же парень горячий, обязательно бы бить «торпеду» начал, а его дружки, видимо, только этого и ждали.
– Какие дружки? Я никого не видел? – удивился адвокат.
– А они там, возле арочки стояли. Я их сразу заметил, как только мы подошли к торговому центру. А теперь после слов таксиста почти уверен, что эта провокация против нас была организована.
– Да ну? А кому это надо было?
– Нашим «финикийским товарищам». Может пугают, или задержать нас хотели, а может документы твои им понадобились. Хотя насчет «задержать» не похоже, наряда рядом не было. Да и уехать нам дали спокойно.
– Может ты «накручиваешь» все это?
– Может и накручиваю, но оперативное сопровождение уголовного дела еще никто не отменял. «Пасут» нас упорно и постоянно. Слушают, я полагаю, тоже, а вот такой фокус впервые выкинули. Надо нам пособраннее быть, даже если это был просто случайный инцидент.
– Ты, Ильич, извини – после небольшой паузы возобновил разговор Тоболин, – но с адвокатами у нас просто беда. Раньше я полагал, что вашего брата в последнее время в СНГ развелось неприлично много. Даже некоторые мои коллеги на эти «хлеба» подались, а вот сейчас, в связи с нашим делом, убеждаюсь, настоящих адвокатов у нас не хватает. За это время с кем мы только не пытались работать. Местные атырауские почти сразу отказывались, лощеные плуты из двух столиц пытались на нашем деле нас же и развести. Даже адвокаты из представительства международной уважаемой конторы нас защищать отказались, но спасибо хоть честно признались. А есть еще и несчастный случай, который интерпретировать можно по-всякому, но не очень хочется. Так вот и с тобой теперь чуть не «накосячил» я…
– Да ты что, Олег? Я же «важняком» отпахал больше пятнадцати лет. Просто действительно давно с таким не сталкивался, подзабыл, расслабился. Ну а если ты на то, что меня напугать можно намекаешь, то я уже пуганный-перепуганный…
– Хорошо, «замнем для ясности». И давай больше друг другу доверять и подсказывать, а то пропадем по одиночке, как предупреждал наш незабвенный Булат Шалвович.
– Окуджава?
– Он самый.
2 февраля 2007 года (пятница) – 12.00 Атырау
Пришел ответ на справку от «Генерального», как всегда лаконичный и категоричный.
Уважаемый, Олег Алексеевич!!!
То, что вы предлагаете, для нас решительно неприемлемо! Еще раз напоминаю, что мы вне политики! Сосредоточьте свои усилия на обеспечении безопасности работы адвоката и разработке комплекса действенных мер по защите от внешних воздействий «Т» и «М».
Тоболину ничего не оставалось, как для успокоения и восстановления внутреннего равновесия сосредоточиться на работе по зашифровке переписки между Пановым и Фоминых.
Панов:
Вам предоставлен проект акта просто для ознакомления с положением дел, возможно у Вас будет некоторое свое видение по ряду вопросов, которое Вы нам потом выскажете. Но, ни в коем случае не рассматривайте его как основание для возбуждения уголовного дела, так как это не документ в полном его правовом понимании. Ни с кем не обсуждайте его, тем более со следователем и прокурором. Это документальная информация и не более того. НИ прошу все вышесказанное рассматривать как прямое указание к действию именно таким образом, а не как-то иначе. Прошу отписать Ваши соображения по поводу наших дальнейших действий.
Получив ценное указание, Фоминых засобирался в финпол для передачи следователю каких-то своих адвокатских документов. Тоболин вызвался сопровождать его, надеясь, как в самое первое посещение, проникнуть в здание финполиции для мониторинга реакции следователя на инициативы адвоката. Однако на этот раз советника не пустили дальше входа в здание. Дежурный решительно заявил, что отныне по данному делу разрешается пропускать только адвоката без всяких там помощников.
После возвращения Фоминых переписка продолжилась.
Адвокат:
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
Все это я принял к своему руководству и требую от областной прокуратуры именно акт, на основании которого было дело возбуждено. Сегодня я был в финполиции, отдал и зарегистрировал согласованное ходатайство. Встреча со следователем состоится после 5 часов. Я также переговорил в прокуратуре относительно гр. дела и мне дадут вечером окончательный ответ. Да или нет. Ст. прокурор отдела мне знаком очень хорошо. Он был у меня в подчинении, когда я работал важняком в Гурьеве, вот поэтому он и не кривил, а сказал, что давление есть. Они истребовать дело и прекратить не могут по этой причине, хотя он сказал, что, да, дело возбуждено преждевременно без достаточных оснований. Я попросил его, чтобы он позвонил хотя бы финикам и попросил их дать мне акт согласно ходатайству, однако он уклонился от прямого ответа. Следователь фиников вообще не горит желанием со мной встречаться – ему нечего сказать на мои законные требования. Буду требовать письменный ответ. Думаю, что они ждут как раз акта налоговой проверки, чтобы приобщить к материалам дела и, таким образом, оправдать возбуждение. Далее, если не получу ответа в ближайшее время, то направлю жалобу в Ген. прокуратуру на незаконное возбуждение и жалобу на действия прокуратуры области. При встрече снова попрошу акт и попробую узнать, что они планируют предпринимать дальше.
С уважением, ФН.
Следователь после разговора по телефону заявил, что акт, на основании которого возбуждено дело, он мне не даст, спросил, где мой подзащитный, я сказал, насколько я знаю, в командировке. После этого он сказал, что не видит пока необходимости со мной видеться, а ответ на мои запросы (ходатайства) направит письменно в течение этого месяца.
С уважением, ФН
Панов:
Ближайшее время – это мы так полагаем, сейчас – время, пока Вы находитесь в Атырау. Напишите и отправьте, пожалуйста, как адвокат, на ходатайство которого не получено никакого ответа, что нарушает действующее законодательство РК. Думаю, что нужно написать в три адреса, чтобы Генеральная прокуратура не спустила вниз само решение вопроса. Пусть ждут своего акта, мы к нему никоим образом не привязаны. А то, что следователь не горит желанием встречаться – это просто здорово.
С уважением, ПИ
Адвокат:
Я уже оставил запросы повторные и в прокуратуре, и у фиников. Они зарегистрированы и на них стоят дата и подпись. Так что отправим заказным письмом жалобу в Астану, в Ген. прокуратуру. Завтра привезу Вам последнее постановление и уже готовый проект жалобы. Адрес суда: 010000, Астана, Пр. Республики – 10. Надзорная коллегия Верховного Суда РК.
С уважением, ФН
5 февраля 2007 года (понедельник) – 10.00 Атырау
Адвокат улетел в Москву. Тоболин, проводив его, сидел в номере и на основе анализа сложившейся на сегодня ситуации мысленно продумывал план мероприятий на неделю.
Первое – попытаться спрогнозировать примерный сценарий дальнейших событий, второе – усилить оперативное сопровождение, то есть выполнить прямое указание «Генерального», третье – оказать содействие в юридическом обеспечении деятельности адвоката (оно до сих пор не соответствует надлежащему), и четвертое – решить вопрос, стоит ли подписывать уведомление о вручении акта.
Советник понимал, что вторгается на чужую «территорию». Панов не потерпит вмешательства в свои дела, но другого выхода не было. Тоболину казалось, что может быть эта его активность на фоне замедленных действий штаба хоть как-то поможет общему делу, а ради этого можно стерпеть снисходительные усмешки Панова и обвинения в дилетантстве. Поэтому советник взял чистый лист и продолжил планирование, намечая мероприятия, которые необходимо исполнить в первую очередь.
В заключение Тоболин пришел к выводу, что для координации деятельности московского офиса с «МЭО-Гурьев» необходимо добиться от Панова четкого графика с указанием конкретных сроков и исполнителей. Тогда станет понятным кто за что отвечает. Мы ознакомимся, возьмем на контроль, а сам график уничтожим, чтобы не попал в чужие руки.
После обсуждения намеченных мероприятий с и.о. директора и юристом «МЭО-Гурьев» получился не план работы, а неотложные вопросы к руководству холдинга. Ян и Мулатова поддержали советника в том, что очень сложно работать по звонкам из Москвы, не имея представления зачем предпринимаются те или иные шаги. Учитывая предстоящее заседание штаба, Тоболин подготовил соответствующую записку и направил ее Савину.
Вопросы штабу
1. Алма-атинские аудиторы закончили проверку документов «МЭО-Гурьев» за 2005 год. Отмечая их профессионализм и знание предмета, считаем целесообразным использовать их в дальнейшей проверке. В этой связи для организации работы просим сообщить сроки их возвращения в Атырау.
Следует отметить, что аудитор ТОО «Кемаль», которая ранее проводила проверку за 2004-2005 г.г., и первоначально была готова составить нам акт по ее результатам, начала избегать контактов и сомневаться в выводах своей проверки. Исходя из этого обстоятельства, полагаем, что к дальнейшей проверке «Кемаль» привлекать не имеет смысла, и предлагаем ограничиться аудиторами, которые работают в настоящее время. Сообщите свое мнение по этому вопросу.
2. Учитывая, что в ближайшее время налоговики доставят акт с уведомлением, просим сообщить, необходимо ли отразить какие-то замечания (и если необходимы, то какие именно) в уведомлении или просто расписаться в получении с указанием должности – «коммерческий директор…». Данный вопрос возникает в связи с дальнейшим использованием этого факта «за» нас или «против» в судебных инстанциях.
3. Сообщите сроки, в которые Вы собираетесь опротестовывать акт налоговиков в суде. По рекомендации работающих сейчас у нас алма-атинских аудиторов в данном документе необходимо подробнейшим образом расписать все моменты, с которыми мы не согласны. В то же время они рекомендуют согласиться с выводами налоговиков по части НДС, чтобы акт был признан состоявшимся. При этом важно не превысить сумму 2000 МРП, чтобы снять основания для возбуждения уголовного дела.
Представляется крайне важным знать, кто будет обеспечивать юридическое сопровождение обращения в суд. Имеются ведь какие-то нюансы даже в первоначальном вопросе оплаты госпошлины. Кроме того по приблизительным подсчетам на 2 млрд.тенге она будет составлять 15 млн.тенге. Данную сумму необходимо будет подготовить. В связи с чем и необходимо знать сроки подачи обращения в суд.
В целом же считаем целесообразным, для координации совместных усилий, адекватного и эффективного реагирования на изменения обстановки, составить план действий с указанием в нем сроков и лиц, ответственных за решение конкретных вопросов. Данный документ позволит контролировать реализацию каждого пункта и заранее готовиться к выполнению последующих. Полагаем, что у Вас такой план имеется, поэтому просим направить в наш адрес мероприятия в части касающейся, тогда мы точно будем знать, что нам делать, за что отвечать и подготовку каких вопросов своевременно контролировать.
Заседание штаба по какой-то причине было перенесено на неопределенный срок, и Савин с Пановым прислали ответ в свойственной им манере.
05/02
Здравствуйте!
1. От «Кемаль» отказаться. Их заключение будет одним из доказательств нашей позиции в суде. Можем дать им негативную рекламу. Продолжаем работать с алмаатинцами из «Диаманта».
2. Если принесут акт и уведомление (что сомнительно), просто получить и расписаться с замечаниями:
– с выводами акта и уведомлением не согласны, т.к. считаем их несоответствующим действующему законодательству РК.
Обратите внимание, что акт с приложениями должен быть подписан всеми членами комиссии. Если этого нет, нужно будет указать в замечании.
Так же обратите внимание, что к акту должен быть приложен акт «Налог консалтинг», т.к. на него есть ссылка, как доказательство.
3. Акт не опротестовывается. Обжалуется уведомление в течение 30 дней с даты его получения под роспись. Вопрос согласия с НДС непонятен. Этот вопрос принципиальный, если есть ошибки, пусть укажут в своем заключении и переходят на 2004 год. Непонятно что означает, состоится акт или нет? Каковы последствия для нас в том или ином случае?
