юридическая литература

юриспруденция

финансовый менеджмент

интернет-бизнес

законодательство РФ

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.




фэнтези

юмористическое фэнтези

любовное фэнтези

героическое фэнтези

становление героя

придворные интриги

иные миры

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.



интриги

привороты

магические способности

любовные испытания

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Без серии

Павел Владимирович Ревенков