Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Автор: Павел Владимирович Ревенков
Жанры:
Язык: Русский
Тип: Текст
Опубликовано здесь:
Файл подготовлен:
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
