Вы купили криптовалюту законно, заплатили налоги, и всё равно банк отказывается принять деньги от её продажи. Он спрашивает, откуда у вас эти средства, а адрес кошелька и публичность блокчейна на этот вопрос не отвечают.
Эта книга – практическое руководство по подтверждению законного происхождения криптовалютных активов перед банком, налоговым органом, биржей и судом. В ней показано, как рассуждает проверяющий, как разделить путь средств на участки и доказать каждый своим источником, как собрать досье и написать пояснительное письмо на одну страницу.
Разобраны трудные случаи: биржа закрылась, покупка 2013 года осталась без документов, монеты добыты майнингом, получены в подарок или по наследству, доступ к кошельку утрачен, средства пришли из стран СНГ.
В книге есть шаблоны документов, чек-листы и обзор правил Израиля, Европейского союза, США, России и Беларуси по состоянию на октябрь 2026 года.
Для юристов, консультантов, специалистов по комплаенсу и владельцев цифровых активов.

банковское дело

корпоративные финансы

юриспруденция

Происхождение цифровых активов

юридическая литература

законы, нормативные акты

международное право

теория государства и права

история права

конституционное право

гражданское право

уголовное право

гражданское процессуальное право

уголовно-процессуальное право

трудовое право

земельное право

предпринимательское право

семейное право

таможенное право

финансовое право

муниципальное право

налоговое право

арбитражное процессуальное право

органы юстиции

адвокатура

военное право

судебное право

коммерческое право

правоведение

криминалистика

акционерное право

страховое право

криминология

административное право

уголовно-исполнительное право

гуманитарные и общественные науки

Юриспруденция