добавлено
Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путемАнна Владимировна МезенцеваНастоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, зако…
добавлено
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭСКонстантин Геннадьевич СорокинМонография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем …
добавлено
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лицИ. А. КрестовскийВ настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации до…
добавлено
Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путемОльга Владимировна МезенцеваНастоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, зако…
добавлено
Легализация доходов, приобретенных преступным путемОлег Юрьевич ЯкимовВ предлагаемой читателю работе рассматриваются уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы бо…
добавлено
Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской ФедерацииА. В. БуртасоваЗначительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным …