гуманитарные и общественные науки

экономика

книги по экономике

банковское дело

денежные средства

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.
Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.


детская проза

детские приключения

саморазвитие / личностный рост

рассказы о животных

сказки о дружбе

детская дружба

психология, мотивация

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Без серии

И. А. Крестовский