# Бизнес-конфликты глазами уголовного адвоката

Александр Забейда, Артем Саркисян, Дарья Константинова

Авторы — практикующие адвокаты, специализирующиеся на защите по уголовным делам, представляют свою книгу, которая даст читателям уникальный шанс взглянуть на бизнес-конфликты через призму профессионального опыта и знаний экспертов в области уголовного права.

Эта книга станет путеводителем для собственников, топ-менеджмента и юристов бизнеса, которые хотят избежать возможных правовых проблем и защитить свои интересы в нестандартных ситуациях, порожденных бизнес-конфликтами.

Книга основана на актуальных случаях из практики и содержит конкретные советы опытных адвокатов, с помощью которых читатель лучше поймет, какие меры необходимо принимать для минимизации уголовно-правовых рисков.

Как ценный источник практической информации, эта книга также будет полезна адвокатам, корпоративным юристам, преподавателям, студентам юридических вузов и факультетов, а также всем, кто интересуется теоретическими и практическими аспектами уголовной защиты бизнеса в современном правовом контексте.

## Дарья Константинова, Александр Забейда, Артем Саркисян


(c) Коллектив авторов, 2026

(c) Иллюстрации: Вороновская А. М., 2024


## Введение

Разрешение противоречий – одна из самых сложных задач, с которой сталкиваются партнеры по бизнесу. Ведь в конфликтной ситуации каждая из сторон занимает позицию, прямо противоположную интересам другой.

Конфликт зачастую осложняется эмоциональной составляющей и выяснением объема вклада каждого из партнеров в развитие бизнеса. Попытки материально оценить этот вклад обычно сильно затруднены, и в таких ситуациях мог бы помочь партнерский договор, составленный на этапе становления компании. Но в России правовая культура находится лишь на стадии формирования. Из нашей практики мы видим, что существует некое пренебрежение к праву, причем как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, что в итоге приводит к невозможности разрешения возникающих спорных ситуаций в гражданско-правовой плоскости.

Тем не менее именно отношения, основанные на праве и порожденные юридически оформленным соглашением, играют ключевую роль в регулировании бизнеса, его взаимодействии с контрагентами, партнерами, государством и другими участниками экономической деятельности. Только наличие продуманного юридического фундамента может обеспечить безопасность, защиту прав и интересов всех сторон, предотвратить конфликты, установить необходимые нормы и стандарты, а также послужить дорожной картой для мирного разрешения споров, неизбежных в бизнесе.

В то же время когда конфликт не удается разрешить гражданско-правовым путем, на смену приходят инструменты уголовно-правового давления. Защита от уголовного преследования в таких ситуациях имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разрешении бизнес-конфликтов с привлечением правоохранительной системы.

## Часть 1. Анатомия бизнес-конфликтов


## Бизнес-конфликты с участием правоохранительных органов


Чаще всего угроза уголовного преследования высказывается для укрепления переговорной позиции, когда спор зашел в тупик; чтобы получить согласие на продажу актива; для устранения конкурентов.

Усугубляет ситуацию и ставшее обычаем деловое общение, где договоренности между сторонами скрепляются рукопожатием, а не письменными документами, что создает богатую почву для будущих конфликтов.

Предлагаем рассмотреть, какие механизмы чаще всего используются участниками спора для перевода конфликта из гражданско-правовой в уголовную сферу.

## Мошенничество

Достаточно распространенный состав преступления, который применяется к бизнесу, – мошенничество (ст.159 УК РФ).

Мошенничество от гражданско-правового спора может отличать наличие умысла на совершение преступления, который часто устанавливается с помощью признательных показаний свидетелей либо других фигурантов по уголовному делу.

Два акционера из трех, используя большинство голосов, принимают решение о продаже имущества компании. Третий акционер не согласен с оценкой стоимости реализуемого имущества, но понимает, что арбитраж его сторону не примет. Он решает обвинить бизнес-партнеров в мошенничестве, настаивая на умышленном занижении стоимости имущества при продаже. Возбуждается уголовное дело, под стражей оказываются оба акционера и юрист компании, который сопровождал сделку. Акционеры вину не признают, и следователи сосредоточиваются на юристе, попеременно воздействуя на него то угрозами, то обещаниями перевести его в статус свидетеля, если тот согласится сотрудничать. Юрист, не желая быть разменной монетой в борьбе за актив, дает показания, подтверждающие, что имущество действительно продавалось по заведомо заниженной цене; акционеры об этом знали и, более того, обсуждали этот вопрос в его присутствии; сделка являлась схемой прикрытия хищения имущества.

Результаты судебной экспертизы по уголовному делу, хотя и весьма спорные, подкрепляют доводы следствия о заниженной стоимости имущества. Итог: гражданско-правовой спор обеспечил миноритарию выгодную переговорную позицию.

## Присвоение вверенного имущества или растрата

Другая статья, используемая в корпоративных войнах, – присвоение вверенного имущества или растрата (ст.160 УК РФ). Отличие от мошенничества состоит в том, что имущество вверяется виновному лицу на законных основаниях, но затем это лицо незаконно обращает его в свою пользу или в пользу третьих лиц. В качестве обвиняемого может быть привлечен руководитель компании или иные лица, если будет установлено, что они действовали как соучастники.

Часто под эту статью подпадают действия по выводу активов из компании на аффилированные или подконтрольные обвиняемому юридические лица, либо выплата большой премии.

В случае с премией для установления факта совершения преступления и возбуждения уголовного дела следователю достаточно выявить нарушение процедуры принятия решения, а также корыстную заинтересованность лица, принимающего решение.

Действия генерального директора компании по распоряжению имуществом организации (например, продажа оборудования и транспортных средств) могут нести уголовные риски, если акционеры отрицают, что согласовали такую сделку, а доказательств обратного у топ-менеджера нет.

Указанный состав преступления также используется для того, чтобы переложить материальную ответственность на топ-менеджера.

Генеральный директор выполнял указания собственника или бенефициара бизнеса. При проведении проверки аудиторы выявили плохое финансовое состояние компании, в том числе внушительный объем убытков и задолженности перед кредиторами. Собственник, скрывая свою роль в принятии решений, объясняет их неправомерными действиями генерального директора.

Установить обстоятельства совершения преступления и доказать причастность к нему директора (так же как и в случае с мошенничеством) возможно с помощью показаний осведомленных лиц – заинтересованных акционеров и лояльного им менеджмента среднего звена об обстоятельствах принятия решений, а также документов с письменными резолюциями руководителя.

Подобные уголовные дела возбуждаются лишь при наличии у правоохранительных органов заявления потерпевшей стороны, если ущерб не был причинен иным лицам. Без заявления уголовное дело возбуждено быть не может, даже если такие факты реально существовали.

## Злоупотребление полномочиями

Еще один часто используемый состав преступления при разрешении конфликта в уголовной плоскости со стороны правоохранительных органов – злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ).

По указанию одного из собственников бизнеса генеральный директор оплачивает кредитные обязательства другого юридического лица, фактически принадлежащего тому же бенефициару. В качестве обоснования в платежном поручении указывается погашение части долговых обязательств другой фирмы по кредитному договору. Никакие соглашения не оформляются. Таким образом, крупная сумма денежных средств уходит со счета компании – без всяких договоренностей о возврате и с сомнительным обоснованием перевода.

В ходе бизнес-конфликта второй владелец бизнеса использует это обстоятельство и инициирует возбуждение уголовного дела. Действия генерального директора могут быть квалифицированы по ст.201 УК РФ, так как он действовал вопреки интересам организации. Если его действия привели к банкротству предприятия или иным тяжким последствиям, то наказание за преступление может достигать 10 лет лишения свободы. В случае выявления корыстного умысла действия генерального директора могут быть квалифицированы как мошенничество либо растрата.

В то же время уголовная ответственность руководителей и топ-менеджмента компаний по ряду статей Уголовного кодекса РФ имеет важное значение для решения вопроса о субсидиарной ответственности контролирующего лица, предусмотренной Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Сюда же можно отнести и распространенную ситуацию, когда с ведома генерального директора заработную плату, премии и прочие аналогичные суммы получают «мертвые души», т. е. сотрудники, которые формально в компании числятся, но фактически не работают (например, члены семьи директора, акционеров). При возникновении корпоративного конфликта эта известная информация среди сотрудников и акционеров передается в правоохранительные органы для привлечения директора к ответственности. В случае, если он является одним из собственников бизнеса, то и для усиления позиции в переговорном процессе о перераспределении долей.

## Устные соглашения

Конфликт, который приводит к уголовным делам, может родиться из неправильно оформленных бизнес-отношений.

Классические примеры:

• построение отношений между бизнес-партнерами на устных договоренностях;

• техническое оформление бизнеса на лицо, подконтрольное акционерам, которое в какой-то момент вдруг начинает действовать в интересах только одного конкретного акционера;

• подписание актов выполненных работ по государственному контракту до момента их фактического выполнения, чтобы успеть провести деньги в отчетный период;

• выполнение работ по государственному контракту одной организацией, в то время как денежные средства перечисляются другой.

При структурировании холдинга акционеры достигли устного соглашения о разделении долей в будущей компании. На момент принятия решения бизнес состоит из группы формально самостоятельных юридических лиц. Оформление холдинга поручается одному из собственников, который по завершении структурирования бизнеса обязуется передать акции всем партнерам согласно достигнутым устным договоренностям. Пока отношения между партнерами носят доверительный характер, все исправно получают дивиденды, ни у кого не возникает сомнений в том, что может быть иная ситуация.

Однако при возникновении конфликта партнер, на которого юридически были оформлены все акции, может решить не выполнять взятые на себя обязательства, отрицая устные договоренности. Чтобы доказать обратное, потерпевшему необходимо вовремя осознать изменения в правилах игры, постараться зафиксировать исполнение и наличие устных договоренностей еще на стадии, когда конфликт только назревает. Если закрепить все обстоятельства: собрать пул свидетелей, записывать переговоры с партнером, получить письменные документы, которые могут свидетельствовать о формальном оформлении бизнеса на одно лицо, то в дальнейшем недобросовестного бизнес-партнера возможно привлечь к уголовной ответственности по ст.165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

В практике мы встречали и полную фальсификацию уголовного дела на основании вымышленных обстоятельств – обвинение бывшего бизнес-партнера в вымогательстве спорного имущества либо денежных средств (ст.163 УК РФ). В качестве доказательства могут быть представлены записанные на диктофон фразы, произнесенные на эмоциях в ходе переговорного процесса. Согласно позиции Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ)[1][1] аудиозаписи, выполненные без уведомления лица о совершении записи, вполне могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном процессе. В ходе собственных переговоров может вестись аудиозапись, которая впоследствии станет доказательством вины.

Безусловно, для обвинения в преступлении одной записи конфликта, где факт вымогательства имущества отсутствует, а есть лишь эмоциональные фразы, недостаточно. В таких случаях подключаются к делу так называемые профессиональные, подкупленные свидетели или обвиняемые, которые за денежное вознаграждение готовы сесть в тюрьму и оговорить оппонента – бывшего партнера по бизнесу. То есть совершенно постороннее лицо за денежное вознаграждение участвует в инсценировке вымогательства – звонит по договоренности заказчику и с использованием заранее спланированного сценария требует у него имущество. Затем лично приходит на встречу с этим заказчиком, где квазивымогателя задерживают сотрудники правоохранительных органов, а заказчика инсценировки признают потерпевшим по уголовному делу. Обвиняемый незамедлительно признает свою вину, а заодно «изобличает» оппонентов заказчика по бизнес-спору. Запись ранее имеющегося конфликта с эмоциональными высказываниями служит как косвенное доказательство вины оппонента.

В таком случае формальных доказательств для обвинения в вымогательстве, совершенном группой лиц, может быть достаточно для возбуждения уголовного дела. Нередко уголовные дела, не имеющие судебной перспективы, возбуждаются лишь для инициирования процесса. Правоохранительные органы проводят обыски, в ходе которых обнаруживают доказательства других преступлений, которые в дальнейшем и вменяются в вину предпринимателю.

В отличие от иных методов конкурентной борьбы привлечение оппонента к уголовной ответственности дает быстрый и осязаемый результат. Когда уже возбуждено контролируемое уголовное дело, возможно под давлением лишения свободы убедить вернуть долг или сойтись на более выгодной цене. Да и собрать доказательственную базу так называемых недобросовестных действий оппонента проще, чем в рамках гражданского процесса.

Таких примеров, с которыми можно столкнуться при ведении бизнеса в России, – бесчисленное множество. Но заблаговременные действия по анализу и минимизации возможных рисков значительно эффективнее любой последующей защиты от уголовного преследования.

## Тест АБ «Забейда и партнеры»

Проверьте свой бизнес на наличие конфликтов и связанных с этим рисков


Этот тест создан для того, чтобы помочь бизнесу вовремя диагностировать корпоративный конфликт и наметить шаги, которые помогут разрешить его на самой ранней стадии.

https://anketolog.ru/s/641504/iJYVgG1e

## «Заказные» уголовные дела в корпоративном конфликте


Для возбуждения уголовного дела в сфере экономики необходимо проделать большой объем работы по поиску и установлению доказательств и обстоятельств совершения преступления. Граница между уголовно-правовыми и гражданскими отношениями может быть едва видимой. Правоохранительные органы нередко уклоняются от возбуждения уголовного дела для уменьшения собственного объема работы, даже в очевидных случаях используя формулировку о том, что спор имеет гражданско-правовой характер и состав преступления не установлен.

Однако бывают ситуации, когда очевиден гражданско-правовой спор, но внезапно одна из сторон конфликта становится фигурантом уголовного дела, которое в обиходе именуют «заказным».

Необходимо знать признаки «заказного» характера уголовного дела, так как понимание его специфики может повлиять на выбор инструментов защиты обвиняемого, его интересов и имущества.

## Надуманное основание для возбуждения уголовного дела

Основанием для законного и обоснованного уголовного преследования является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Такие данные должны основываться на достоверных и объективных фактах. Но по «заказным» уголовным делам чаще наблюдается прямо противоположная картина.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются сведения, предоставленные заявителем и содержащие удобную ему характеристику возникшего конфликта. Оппоненты спора на стадии доследственной проверки не опрашиваются, контраргументы к позиции заявителя не изучаются и в проверочных материалах следователя отсутствуют. Картина спора на момент вынесения решения о возбуждении уголовного дела выглядит предельно односторонней для имитации состава преступления.

## Сжатые сроки возбуждения дела

Проверка сообщения о преступлении в сфере экономики сопряжена с необходимостью изучения большого количества финансово-хозяйственной документации, необходимостью опроса множества лиц, проведения экспертиз. Правоохранительным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела зачастую недостаточно не только общего срока в трое суток, но и максимального срока проведения проверки в 30 суток.

Следователь старается тщательно проверять аргументы заявителя и взвешенно подходить к вопросу об инициации уголовного дела. Преждевременное возбуждение уголовного дела может обернуться для следователя малоприятными последствиями в виде прекращения такого дела по реабилитирующим основаниям (например, в связи с отсутствием признаков состава преступления). А любой факт вынесения подобного решения получает негативную оценку со стороны контролирующих инстанций и статистических показателей подразделения, где он работает.

По этой причине правоохранительные органы на практике выносят промежуточные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, выступающие де-факто механизмом продления сроков доследственной проверки, что Конституционный Суд РФ считает незаконным[2][2].

Однако должностные лица, взвешивая все pro et contra, используют вышеуказанное и уже типичное применение закона.

Напротив, возбуждение уголовного дела в кратчайший срок после обращения заинтересованного лица, проверка по которому должным образом не проводилась, свидетельствует о «заказном» характере уголовного дела. Ведь весь инструментарий уголовно-процессуального принуждения – заключение процессуального оппонента под стражу, наложение ареста на его имущество, обыск – может быть применен лишь после возбуждения уголовного дела. В подобных случаях следователь идет на неминуемый риск дальнейшего прекращения незаконного уголовного дела и последующей реабилитации лица, чьи права решением следователя были нарушены.

## Дело возбуждается сразу в отношении конкретного лица

Сложность доказывания вины обвиняемого в экономических преступлениях является препятствием для следователя при возбуждении уголовного дела в отношении конкретного фигуранта. Для недопущения нарушения прав лица, незаконно привлеченного к уголовной ответственности, распространен механизм возбуждения уголовного дела в отношении неустановленного лица – по факту обнаружения признаков преступления.

Такая практика соответствует требованиям ч.2 ст.146 УПК РФ, предъявляемым к содержанию постановления о возбуждении уголовного дела. Эта норма не предполагает обязательную персонификацию лица в решении следователя о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица независимо от наличия сведений о его причастности[3][3].

Таким образом, у следователя есть возможность провести все необходимые следственные действия по уголовному делу, установить обстоятельства совершения преступления и только после этого принимать решение о предъявлении обвинения в совершении преступления конкретному лицу.

Однако «заказное» уголовное преследование имеет целью не установление истины по делу, а оказание давления на обвиняемого с помощью уголовного преследования.

При этом если уголовное дело возбуждено не в отношении конкретного лица, а по факту совершения преступления, то это еще не свидетельствует об отсутствии «заказного» характера. Так, по ряду дел распространена и обратная практика: уголовное дело без признаков состава преступления незаконно возбуждается в отношении неустановленных лиц при фактическом уголовном преследовании конкретного лица. Преимущества такого подхода для правоохранительных органов также имеются: лицо не наделяется правами обвиняемого, а значит, ограничено в праве на обжалование решений и в опровержении доводов следователя, которые de facto затрагивают его интересы; не возникает информационного шума в связи с фактом предъявления обвинения.

## Нарушение правил подследственности

Нередки случаи, когда «заказное» уголовное дело возбуждается с нарушением правил подследственности. Территориальная подследственность по общему правилу определяется местом совершения деяния, содержащего признаки состава преступления, где оно пресечено или окончено[4][4]

Но не следует забывать и о различных исключениях, влияющих на изменение подследственности уголовного дела:

• статус лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование (п. «в» ч.2 ст.151, ст.447 УПК РФ);

• место нахождения обвиняемого или большинства свидетелей (ч.4 ст.152 УПК РФ);

• орган, выявивший преступление (ч.5 ст.151 УПК РФ), и др.

Из личного опыта нам известно, что у следователей есть присказка: при поступлении материала проверки в первую очередь следует подумать, как от него избавиться. Обычно территориальную подследственность проверяют достаточно тщательно. Никто не хочет выполнять чужую работу, так как «система KPI» правоохранительных органов не учитывает объема уголовных дел, находящихся в производстве следователя. Если же возникают сомнения относительно корректности определения территориальности и органа, инициировавшего производство по делу, то имеются основания предположить, что оно возбуждалось в месте, где у заявителя имеется административный ресурс.

## Арбитражный суд уже вынес решение

Дополнительным признаком «заказного» уголовного дела (в случае, если арбитражный спор заказчиком проигран) является наличие вступившего в законную силу решения суда по арбитражному спору, в котором уже дана оценка обстоятельств, изучаемых в уголовном деле.

Исходя из буквального смысла ст.90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются следователем без дополнительной проверки. А единственным способом опровержения преюдиции признается пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, к числу оснований для которого относится установление приговором суда преступлений против правосудия, совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела, включая фальсификацию доказательств[5][5].

В реальности ситуация прямо противоположная. В одном практикообразующем решении ВС РФ отметил, что «при решении в рамках уголовного судопроизводства вопроса о наличии в действиях лица признаков преступления преюдициальное значение имеет лишь такой ранее вынесенный и вступивший в законную силу судебный акт, которым дело было разрешено по существу и определено правовое положение данного лица»[6][6]. Практика же нижестоящих инстанций показывает, что преюдициальное значение решению арбитражного суда не придается, если:

• материалы уголовного дела содержат сведения о фальсификации документов или мнимости сделок, под прикрытием которых было совершено преступление[7][7];

• конкретные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела (например, передача имущества его владельцем)[8][8], в рамках арбитражного производства не исследовались.

## Цели «заказного» дела

Для каких целей возбуждается «заказное» уголовное дело в процессе арбитражного спора либо в ходе бизнес-конфликта? Первая и, пожалуй, наиболее желаемая цель для «заказчика» – заключить оппонента под стражу для оказания на него давления.

Находясь под стражей, обвиняемый не только находится в психологически тяжелом состоянии и подвергается различным угрозам, но и существенно ограничен в доказывании своей позиции по арбитражному спору.

В арбитражном процессе арест на имущество по статистике налагается лишь в трети случаев. В уголовном процессе статистика, напротив, свидетельствует о том, что более 80 % ходатайств следствия о наложении ареста на имущество (ст.115 УПК РФ) удовлетворяется судами

Оппонент с помощью контролируемого уголовного дела может использовать эту возможность.

Не менее важной целью «заказчика» является представление материалов уголовного дела в качестве доказательств по арбитражному спору. Причем, как показывает практика, незавершенность уголовного дела не влечет за собой недопустимости полученных в его рамках доказательств для арбитражного процесса.

В заключение несколько слов о том, какие меры предосторожности возможно принять.

Фиксировать каждую встречу с оппонентом на диктофон.

Наличие в такой записи выверенных формулировок, подтверждающих, что спор носит исключительно гражданско-правовой характер, а также намеков, угроз или прямых заявлений со стороны оппонента даст в дальнейшем возможность обратить такие высказывания против их владельца.

Подготовить и обезопасить оригиналы документов, подтверждающих правомерность и добросовестность действий.

Сведения, подтверждающие отсутствие намерений совершить преступление, имеют важное значение для отстаивания невиновности. При возникновении риска уголовного преследования необходимо тщательно подобрать документы, еще раз проанализировать и отобрать факты, подтверждающие гражданско-правовые отношения с заказчиком.

Определить круг людей, которые могут выступить потенциальными свидетелями.

Расследование по экономическим преступлениям предполагает изучение огромного количества хозяйственной документации, но в приоритете – свидетельские показания. В них отражаются обстоятельства того, что происходило и кто (фактически, номинально) участвовал в заключении сделки. По этим причинам в процесс переговоров необходимо вовлекать лиц, которые могут подтвердить законный характер действий и отсутствие намерения совершить преступление.

Максимально детально продумать и подготовить собственную правовую позицию.

В рамках доследственной проверки или расследования уголовного дела необходимо последовательно и логично излагать свою позицию от допроса к допросу. Неизменная позиция, подтвержденная иными материалами, будет свидетельствовать о добросовестном характере действий лица. Напротив, постоянное изменение показаний может сыграть против интересов – даже при наличии убедительных письменных доказательств.

Заблаговременно согласовать свою позицию со специалистами в сфере уголовного права.

Логика, используемая правоохранительными органами при доказывании преступления, значительно отличается от общепринятой. Например, показания свидетелей могут играть большее значение, чем документы. В связи с этим юристы общего профиля могут не до конца просчитать все риски той или иной правовой позиции и стратегии защиты.

## Когда неисполнение договора может признаваться мошенничеством?

Неисполнение условий сделки само по себе не всегда становится основанием для обвинения в мошенничестве. При добросовестных гражданско-правовых отношениях стороны действуют с намерением выполнить взятые на себя обязательства, а возникающие проблемы чаще связаны с объективными обстоятельствами, такими как финансовые трудности или форс-мажор.

Однако, когда сделка изначально используется как прикрытие для хищения имущества с целью обмана или злоупотребления доверием, ситуация переходит в уголовно-правовую плоскость. Определить грань между честной неудачей и преднамеренным обманом помогает анализ умысла, обстоятельств сделки и поведения сторон.

Мошенник действует с заранее сформированным намерением обмана или злоупотребления доверием. При этом возникновение умысла не связано с моментом заключения договора. Умысел на хищение может возникнуть и после его заключения, но до получения имущества или прав на него.

## Что указывает на возникновение умысла на хищение до получения имущества или права на него?

К таким признакам можно отнести заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора:

• У компании имелись значительные задолженности или залоги на имущество, которые исключали возможность выполнения обязательств.

• Лицо изначально не имело возможности поставить товар при получении предоплаты.

• Информация о товаре или услуге, предоставленная при заключении договора, была заведомо ложной и противоречила фактическим его характеристикам.

• Были использованы поддельные документы: удостоверяющие личность, доверенности, уставные документы, гарантийные письма, справки, сертификаты качества.

## Примеры мошеннических схем:

• В договоре поставки были использованы поддельные подписи и представлены подложные документы, свидетельствующие о наличии товара в объемах, предусмотренных условиями договора.

• Лицо заключает договор поставки, предоставляя гарантийное письмо якобы от крупного банка о том, что платежи будут произведены. Позже выясняется, что деньги получены, но обязательства не выполняются, гарантийное письмо поддельное, платежи не поступают, а контактное лицо скрывается.

• Продавец заключает договор на продажу технологичного оборудования, предоставляя поддельные технические паспорта и сертификаты качества. Покупатель оплачивает товар, но в итоге получает оборудование, не соответствующее заявленным характеристикам и по стоимости ниже заявленного.

• Поставщик или подрядчик инициирует заключение договора с завышенной стоимостью работ, товаров или услуг, превышающей рыночную. При этом для обоснования завышенной цены представляются ложные данные, такие как поддельные сметы, расчёты или спецификации. В некоторых случаях в цепочку сделок добавляются подставные посредники, искусственно увеличивающие стоимость, однако услуги или товары фактически поставляются напрямую от производителя, и привлечение посредников не имеет экономической целесообразности.

• Чтобы минимизировать риски обвинения в мошенничестве при исполнении договора, важно соблюдать юридическую чистоту и прозрачность сделки:

• Заключать письменные договоры с детализированными условиями: предмет, объемы, сроки, стоимость, порядок расчётов.

• Сохранять документы, подтверждающие проведение расчетов, в том числе наличных, со всеми участниками, задействованными в исполнении договора.

• В случае изменения условий договора (например, стоимости работ) оформлять дополнительные соглашения.

• Организовать выполнение своих обязательств в сроки, установленные договором, а в случае нарушения сроков не уклоняться от коммуникации.

• При заключении договора использовать только достоверные документы. Не предоставлять заказчикам ложные сведения о своей компании, товарах или услугах, а также о возможности исполнения сделки.

Участвовать вместе с сотрудниками компании в тренингах и семинарах по правовым вопросам, чтобы лучше понимать свои права и обязанности при взаимодействии с правоохранительными органами, а также возможные риски при недобросовестном поведении.

## Стратегия в конфликте


Сам по себе бизнес-конфликт – малоприятное явление. Однако для экономики это вполне позитивный фактор, который свидетельствует о росте деловой активности. Иначе говоря, ничего не происходит только у тех, кто ничего не делает. Первоначальный ступор, в который вошел бизнес после 24 февраля 2022 г., сменился лихорадочной активностью: кто продает, кто прячет, кто делит – буквально каждый старается сохранить честно нажитое. И хотя пока нет никакой статистики, очевидно, что градус конфликтности в бизнес-среде будет только расти.

Достаточно одной из сторон снизить уровень активности или агрессии, вторая наверняка воспользуется таким положением вещей. К тому же нет никаких гарантий того, что слабостью сторон не воспользуется кто-то третий – например, активный профессиональный инвестор, имеющий значительные финансовые и административные ресурсы, дождавшийся ослабления сторон (или спровоцировавший его), и нередко выступающий со стороны одного из участников конфликта. Воспользоваться шансом могут и отдельные представители силовых структур, которые используют свои полномочия для захвата бизнеса, особенно если конфликт разгорелся незапланированно (например, в ходе спора наследников).

И здесь важно учитывать, что бизнес-конфликт, несмотря на многогранность, всегда представляет собой некую систему, в которой функционируют механизмы, очевидные для опытного глаза. Поэтому каждый конфликт следует воспринимать стратегически, предвосхищать события и подбирать инструменты защиты. Сценариев конфликтов не так уж и много. Разберем самые популярные в бизнес-среде.

## Классическая конфликт-система

Как правило, в любом споре первоначальные стороны конфликта не равны. Сторона, под контролем которой находится операционная деятельность предприятия, зачастую имеет превосходящие финансовые ресурсы. Однако это не означает, что она всегда реализует атакующую стратегию. Рассмотрим поведенческие особенности каждой из сторон.

## Сильная сторона

Сторона конфликта, контролирующая бизнес, осознает свою сильную гражданско-правовую позицию, поэтому ее стратегия скорее всего будет носить сдерживающий характер – ровно до тех пор, пока действия оппонента не начнут существенно влиять на прибыльность или репутацию.

Если же правовая позиция контролирующего участника неочевидна, то он с большой долей вероятности перейдет в атаку с использованием инструментов уголовного права, чтобы заблокировать активность оппонента, в том числе заключив его под стражу. Когда арбитражные суды проиграны, спор неподсуден российским судам, истек срок исковой давности, то с помощью обвинительного приговора проще установить право собственности на спорные доли или объекты недвижимости.

## Слабая сторона

Обороняющаяся сторона скорее всего будет максимально затягивать конфликт, усложняя его дополнительными спорами, и изматывать оппонента, провоцируя незапланированные финансовые расходы.

## Третья сторона

Третья сторона, чаще это инвестор или сотрудники правоохранительных органов, в отличие от изначально конфликтующих сторон действует безэмоционально, заранее и тщательно просчитывает все ходы, как свои, так и чужие, внимательно следит за экономикой процесса. Бизнес на конфликтах всегда имеет высокую маржинальность. Инвестор не только вкладывает в «войну» свои деньги, но и колоссально рискует, поэтому получение выгоды не может быть растянуто на десятилетия. Фактические расходы не должны чрезмерно превышать запланированные, а риск-менеджмент должен быть на высшем уровне, иначе без актива и в тюрьме может оказаться сам инвестор.

Отметим, что инвесторы бывают двух типов – частные и системные, и их действия тоже отличаются коренным образом.

Частный инвестор строит основной расчет на имеющемся у него судебно-административном ресурсе, не особо заботясь об устойчивости решений и надеясь на то, что добытый актив получится быстро продать.

Системные игроки не делают ставку исключительно на этот ресурс. Им важен показатель устойчивости результата, поэтому для реализации проекта привлекаются юристы, наиболее опытные в сфере разрешения споров.

Нередко системные игроки заранее «законфликтовывают» ведущие юридические команды для того, чтобы лишить оппонентов возможности получить профессиональную поддержку соответствующего уровня. Основную же ставку они делают на тщательность проработки стратегии такой игры.

## «Классика» в деле

Теория всегда поверяется практикой, поэтому стоит посмотреть на конкретные практические примеры, которые получили публичное освещение в СМИ.

## Дело Альберта Худояна


> Бизнес-конфликт разгорелся вокруг девелоперского проекта Prime Park, в котором партнеры не сошлись во мнении относительно права на долю в бизнесе. Партнер Альберта Худояна – Ильдар Самиев не только не оплатил свою долю в компании – собственнике проекта, но и, имея серьезные долги перед другим предпринимателем – Сергеем Говядиным, решил рассчитаться именно неоплаченной долей. Возникший арбитражный спор сторона Самиев – Говядин полностью проиграла: суды указали на неподсудность арбитражного спора российской юрисдикции. Проигравшая сторона инициировала возбуждение уголовного дела, в рамках которого был арестован спорный объект недвижимости, а сам А. Худоян был помещен под стражу.


Примечательно, что конфликт вышел за пределы круга предпринимателей. Фигурантами уголовного дела о превышении полномочий оказались полицейские, которые вели расследование в отношении А. Худояна. Они пришли к выводу о том, что И. Самиев и С. Говядин не могут доказать свои материальные претензии к девелоперу, изменили ему меру пресечения, сняли арест с недвижимости. После такой рекомбинации дело было передано в другой орган – Следственный комитет РФ, а затем – в суд общей юрисдикции, у которого в рамках рассмотрения уголовного дела не возникло трудностей ни с юрисдикцией, ни с толкованием и применением норм права иностранного государства, которому был подсуден спор.

## «Сырное» дело


> Историю с сырками Б. Ю. Александрова освещали не только все федеральные каналы, о ней говорило все бизнес-сообщество. Конфликт между партнерами разгорелся внезапно после смерти самого Бориса Александрова, который не оставил завещания, а наследники и партнеры не смогли мирно договориться о порядке перераспределения долей в бизнесе. Прижизненно они действовали так: правами на товарный знак владел сам Б. Ю. Александров, производство «Ростагрокомплекса» на 100 % принадлежало Юрию Изачику, а торговыми домами, площадками и колхозами владели Валентина Кшенникова, Галина Макарова, Марина Резникова и Нелли Храпунова. После смерти Александрова участники договорились объединить бизнес-активы и распределить доли поровну, при этом Ю. Изачик передал партнерам 85 % в равных долях принадлежащего ему производства, пытаясь получить взамен долю в торговых домах, площадках и колхозах. Свою долю он передал по договору дарения, но взамен не получил ничего. Изачик утверждал, что партнеры сообщили ему о имеющейся у компании огромной налоговой задолженности перед государством. Попытка развернуть дарение не привела к желаемому результату, а попытка разрешить конфликт путем переговоров и вовсе дала обратный эффект: в отношении Ю. Изачика было возбуждено уголовное делопо весьма экзотической ст.179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (дарения). Он был объявлен в международный розыск и, таким образом, ему была заблокирована возможность приехать в Россию. Решив, что его обманули относительно наличия задолженности по налогам, а также обманом вынудили подарить свою долю, Ю. Изачик обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Кроме того, в ходе проведенного аудита операционной компании выяснилось, что из нее выводились деньги. Однако вместо возбуждения уголовного дела в отношении бывших бизнес-партнеров Ю. Изачик получил лично для себя дополнительный эпизод: за заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ). Надо полагать, бизнес оказался в полном распоряжении правоохранительной системы, поскольку любое неконтролируемое действие со стороны бывших партнеров Ю. Изачика грозит им самим уголовным преследованием. Решение вопроса о праве собственности на товарный знак было приостановлено из-за спора наследников.


То есть в обоих случаях просматривается классическая расстановка сил: слабая – сильная сторона и инвестор и/или правоохранительные органы.

## Тренируем взгляд стратега

Закономерности рассмотренного классического бизнес-конфликта не являются единственно возможными, существует достаточно много вариаций. Однако и там при детальном рассмотрении прослеживается большое количество логических последовательностей. Заметить их возможно, если постоянно следить за повесткой, анализировать судебную практику и иметь регулярный опыт сопровождения таких споров.

При этом на самых ранних этапах, когда конфликт только назревает, можно легко оценить его перспективы по шестиступенчатой системе.

• Учитывайте количество текущих участников конфликта и тех, кто может войти в него на последующих стадиях.

• Постарайтесь определить степень вовлеченности каждой из сторон, их риски и потери в случае, если конфликт будет развиваться по неприятному для каждой из сторон сценарию.

• По мере возможности оцените ресурсы, которые могут использовать стороны: связи с правоохранительными органами, ведомствами, привлечение сторонних инвесторов или консультантов, которые решают вопросы псевдоправовым путем, и т. д. Используйте информацию из открытых источников, разговоров с топ-менеджментом и любыми другими сотрудниками компании.

• Проведите аудит юридической защищенности ваших активов, убедитесь, что все документы в порядке и ваши права узаконены.

• Оцените количество и качество собственных ресурсов, которые вы готовы выделить или привлечь для потенциального противостояния. Помните: многие из потенциальных партнеров, которые на начальном этапе выказывают вам поддержку, при появлении первых признаков осложнения конфликта попросту исчезнут.

• Обращайтесь за помощью к юристам, которые регулярно работают с конфликтными ситуациями и могут юридически обосновать ваше право на активы, а не просто решают вопрос с «нужными» людьми. Текучку кадров в правоохранительной системе никто не отменял, а при смене заинтересованных лиц во властных структурах ранее вынесенные сомнительные решения могут быть отменены, зато против четко выверенных правовых аргументов спорить сложно и дорого.

## Как думать стратегически в уголовном конфликте: модель для предпринимателей

Попадая в ситуацию уголовного преследования на фоне бизнес-конфликта, большинство предпринимателей по-прежнему полагают, что достаточно «все объяснить» следователю. Кажется, что если он разберется в нюансах, то сразу отпустит с почестями. Люди опытные, вероятно, обратятся к адвокату, и здесь инструментарий будет стандартный: анализ ситуации, изучение документов, формирование плана действий — правовая позиция, ходатайства, жалобы, возражения, участие в следственных действиях и в суде.

Но в условиях, где публичные интересы государства системно преобладают над частными, одного такого плана почти никогда не хватает. Главная проблема в том, что план — это реакция, а не управление конфликтом. Разберем, что такое стратегия в уголовном конфликте, зачем она нужна, чем отличается от плана, и как она может увеличить шансы на победу.

Классическая история начинается практически всегда похоже: человек просыпается от настойчивого звонка в дверь, за ней — вооруженная группа сотрудников правоохранительных органов в масках.

После обыска, пока задержанный еще не успел прийти в себя и включить рациональное мышление, его доставляют к следователю. Тот сообщает, что задержаны еще несколько человек, «нам все давно известно», а затем настойчиво предлагает дать признательные показания, аргументируя: кто первый — тот получает домашний арест, остальные поедут в СИЗО.

Родные или коллеги начинают в спешке искать адвоката. Адвокат сможет встретиться с задержанным не сразу: следователь выдаст пропуск на проход в здание и к обвиняемому, когда ему это станет выгодно.

Все это — классический сценарий операции, которую оперативники называют «реализацией». На этом этапе важна предварительная проработка ситуации на тактическом уровне, чтобы избежать необдуманных действий со стороны задержанного.

Еще одна типичная ситуация, где давление выстраивается исходя из роли фигурантов. Три человека задержаны по делу о хищении средств по госконтракту, возбужденному на фоне передела рынка после смены управляющей команды в профильном министерстве. Первый — чиновник, подозреваемый в получении взятки, второй — директор генподрядчика, выступающий посредником, третий — владелец субподрядчика, которому вменяют дачу взятки.

Именно взяткодателю либо посреднику будут предлагать оговорить себя и других, а также подтвердить факт взятки. В обмен ему пообещают домашний арест либо освобождение от уголовной ответственности по примечанию, за активное способствование в расследовании преступления.

Именно перед выбором между тактической иллюзией и стратегическим поражением оказываются задержанные на первом этапе расследования уголовного дела. Дилемма обвиняемых — не между «плохим» и «хорошим» вариантом, а между двумя формами катастрофы, одна из которых лишь отложена во времени. Надежда на «слово офицера», что с судьей «поговорят», означает доверить судьбу чужой тактической выгоде. Попытка бегства из страны тоже ставка почти без шансов. В такие моменты человек не выбирает между правовой позицией и тактикой. Он выбирает между страхом лишения свободы и контролем. Действия, которые будут сделаны в первые часы, определят весь дальнейший ход дела.

В обоих примерах проблема не в силе давления и даже не в тактических ошибках. Проблема в том, что человек входит в конфликт без управленческой рамки. Он действует в координатах следователя, а не своих. И именно в этот момент возникает главный вопрос: кто определяет архитектуру конфликта?

## Так что такое стратегия?

Стратегия в уголовном конфликте — это система выборов, которая превращает ограниченные ресурсы (время, деньги, репутацию, свободу общения и передвижения) в единственно возможный путь к сохранению самого главного.

Прусский военный теоретик XIX века Карл фон Клаузевиц («О войне», 1832 г.) определял стратегию как «использование сражений для достижения целей войны», называя ее простой триадой: цели (что мы хотим), способы (как это делать), средства (чем).

Стратегия — это связь между ними. Она отвечает на вопрос: как дойти от того, что у нас есть, к тому, что мы хотим, и не потеряться в пути.

В уголовной защите стратегия определяет архитектуру конфликта, где план — это процедуры, тактика — приемы. Ключевые ошибки возникают тогда, когда стороны путают уровни или пытаются решать стратегические задачи тактическими средствами.

Задача стратегии заключается в том, чтобы привести цель и средства в состояние баланса. Это сложная работа по сочетанию формальных процедур, человеческой психологии и системных ограничений в единый жизнеспособный замысел. Стратег работает не с действиями, а с рамкой, в которой эти действия обретают смысл.

## Определение целей

На уровне большой стратегии, защита по уголовному делу лишь фрагмент управления бизнес-конфликтом. Причины заказного дела почти всегда лежат за пределами уголовного процесса: в экономических интересах, эмоциональных конфликтах, корпоративных противоречиях, борьбе за активы.

С точки зрения сути уголовного процесса, идеальный сценарий — это «победа без боя», когда дело прекращается на стадии расследования без предъявления обвинения. На практике так случается редко. За рамками формального процесса важно ослабить коалицию обвинения: заказчика, заявителей, следователей и свидетелей обвинения. У оппонента ведь тоже есть свой замысел. Он хочет ограничить ваше время, лишить средств, изолировать фигурантов друг от друга, разрушить внешние опоры. Но чем дольше длится преследование, тем больше ресурсов он сам вынужден тратить. Большинство защитников думают, что нужно просто выиграть дело в суде. Но если ограничиться только этой целью, вы играете на поле, которое контролирует оппонент. Более привлекательная цель может быть другой. Создать для оппонента такие условия, при которых продолжать преследование становится невыгодным или даже опасным. Вот почему цель всегда шире процессуального результата.

На стратегическом уровне цели превращаются в маневры, которые разворачиваются одновременно в разных измерениях таким образом, чтобы оппонент не мог сосредоточиться ни на одном из них полностью. Первое — уголовное дело, где обнажается несоответствие конструкции обвинения объективной реальности. Второе — дополнительная «арена», то есть юрисдикция или процедура, где административный ресурс оппонента не работает. Здесь уже вы диктуете темп. Третье — его собственный мир, где он также уязвим. Его клиенты, партнеры, инвесторы могут начать сомневаться, когда видят, что он инициировал сомнительное уголовное дело. Четвертое — медиапространство, где оппонент и его уязвимости становятся заметными для его конкурентов, на каком уровне бы он ни находился. Важно помнить, все эти измерения — не четыре отдельных конфликта, это связанные между собой линии давления, которые могут мультиплицировать эффект, и все они подчиняются единой цели — сделать конфликт невыгодным и опасным для оппонента.

## Формирование ресурсов защиты

В идеальной ситуации ресурсы защиты формируются задолго до начала острой фазы конфликта. Их иерархия проста: сначала нематериальные и невосполнимые, затем временные, затем процессуальные.

Первый ресурс — морально-правовая легитимность. Это доверие, возникающее из безупречной процессуальной этики и репутации. Никколо Макиавелли («Государь», 1532 г.) учил, что государь должен быть готов нарушить мораль, если того требует необходимость. Но предприниматель — не государь. Он не определяет законы, он им подчиняется.

Поэтому макиавеллизм здесь означает самоубийство. Любая попытка обойти закон, любой даже слабый намек на нечестность и суд перестанет вас слышать. Легитимность потеряна, и вернуть ее невозможно.

Второй ресурс — время. Защита эффективна, только если она знает, когда ускориться, а когда перейти к изматыванию оппонента в долгой обороне.

Представим, что мы выстраиваем защиту по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч.4 УК РФ). Поскольку это тяжкий состав, сроки давности по нему составляют 10 лет. Допустим, инкриминируемые события произошли 8 лет назад. Это означает, что у стороны обвинения есть всего 2 года, чтобы провести расследование и добиться вынесения обвинительного приговора в суде. Здесь время играет против оппонентов. Если для клиента основания прекращения не имеют значения, можно не концентрировать избыточные ресурсы на доказывании отсутствия состава преступления, а сосредоточиться на процедурных нарушениях. Время — самый беспощадный ресурс. Его нельзя вернуть, нельзя компенсировать, но можно инвестировать правильно.

Третий ресурс — внешние опоры. Профессиональные сообщества, академические эксперты, депутаты, профильные журналисты. При условии морально-правовой нелегитимности заказчика уголовного преследования поддержка таких структур, как РСПП или ТПП, представителей законодательного блока, обязанных реагировать на обращения электората, а также профильных журналистов, потребует вероятнее всего лишь инвестиций в коммуникации с ними. Консолидация таких ресурсов, придание публичности фактам незаконных действий может нанести серьезный урон репутации оппонента и снизить уровень его договороспособности в структурах, на которые он рассчитывает. Кроме того, в узких профессиональных областях экспертов можно пересчитать по пальцам, и оппонент также может захотеть заручиться их поддержкой. Поэтому «карту экспертов» нужно проработать заранее, с учетом предметной релевантности каждого заключения.

Четвертый ресурс — единый центр принятия решений. Команду ведет один человек, стратег, дистанцированный от конфликта и обладающий «взглядом с высоты птичьего полета». Он принимает рискованные, но выверенные решения и держит порядок в группе.

Но рискованные — не означает незаконные. Любая возможность компрометации стратега, например, по коррупционным основаниям, ставит под большой вопрос легитимность избранной им стратегии. Это система снабжения, которая питает все театры боевых действий и должна быть максимально защищена.

Пятый ресурс — информация. Разведка, аналитика, OSINT, инсайты от бывших сотрудников оппонента. Древнекитайский стратег Сунь Цзы («Искусство войны», VI-IV вв. до н.э.) говорил: «Знай противника и знай себя, и ты выиграешь сотню сражений без единой потери». В уголовном конфликте это означает: понимай не только процедуры, но и мотивы следствия, политический контекст, личные интересы конкретных стейкхолдеров в исходе дела.

Но помните, что сами по себе ресурсы представляют собой лишь инвентарь. Они становятся силой только когда встроены в единый замысел. Там стратегия превращается в тактику.

## Тактические приемы реализации стратегии

Тактика — это не набор юридических трюков, а способ материализовать стратегический замысел в конкретных действиях. Ее главная сила в неожиданности и конфиденциальности. Не стоит раскрывать тактические планы заранее, часть аргументов держите в резерве. Это позволяет ставить оппонента в позицию вынужденного реагирования, а не обдуманного планирования.

Один из главных вопросов — когда раскрыть развернутую позицию по делу. На раннем этапе молчание может быть истолковано как признание вины, но преждевременное раскрытие аргументов столь же опасно. Следователь может переделать конструкцию обвинения, и то, что казалось вчера стройной версией, сегодня рассыпается как песок. Возможно, правильным решением будет дождаться момента, когда он уже закрепил свою версию экспертизами или показаниями сомнительного качества, и не может ее менять без потери лица. Это искусство, требующее чувства времени и понимания психологии органов власти.

Ключевую роль при этом играют показания фигурантов. Показания остаются основным доказательством в уголовном деле, и любые противоречия между ними тут же используются стороной обвинения в качестве доказательства ее версии. Защита вправе рекомендовать подзащитным дать взаимосогласованные показания, основанные на подлинной версии событий.

Медиапространство требует иной логики. Это отдельное поле боя со своими правилами, где любая новость «живет три дня». Здесь журналисты проверяют каждое слово и в случае сомнений обязательно просят комментарий у второй стороны. При таких обстоятельствах нужно предугадывать возникновение инфоповодов и заранее подготавливать пресс-релизы. Спонтанность здесь — враг, и импровизация часто стоит дороже молчания.

В государственной системе перед различными силовыми структурами стоят разные задачи, что всегда вызывает межведомственные «трения».

Эффективная стратегия использует эти разломы по принципу тхеквондо — перенаправляет силу противника, не сопротивляясь ей. Практический алгоритм заключается в выявлении точек расхождения интересов ведомств и в целенаправленном воздействии через медиа, депутатские запросы и обращения в контролирующие органы, создавая давление в ключевых точках противоречий.

На тактическом уровне проявляется все богатство юридических приемов и процессуальных ходов. Но каждый прием имеет ценность только если он встроен в единую стратегию и служит единому замыслу. Отдельные тактические действия без стратегии — это просто активность, которая тратит ресурсы и создает видимость работы, но редко приводит к победе.

В одном из дел нами была применена следующая комбинация из «триады Клаузевица»: основной упор был сделан на демонстрацию морально–правовой легитимности обвиняемого через последовательно неизменную позицию как на стадии расследования, так и в суде, а также качественную работу с медиа и экспертами. Как результат, суд первой инстанции вынес мягкий приговор. Апелляция оправдала по одному из эпизодов. В кассации удалось добиться возвращения всего дела на доследование. В итоге следователи были вынуждены согласиться на прекращение по сроку давности. В этом деле были изначально сформулированы долгосрочные цели стратегии. Работа велась одновременно на всех доступных аренах. Но весь процесс занял шесть лет: из-за ограниченности финансовых ресурсов была выбрана партизанская тактика — наносить точечные удары по слабым точкам оппонентов, избегая масштабных прямых столкновений.

## Заключение

Мы вернулись к исходному вопросу: кто определяет архитектуру конфликта? В обоих примерах выше ответ был: следствие. Человек, задержанный в шесть утра, принимал решения не исходя из своей логики, а из логики следователя, который создавал давление и спешку. Третий фигурант выбирал не между плохим и хорошим, а между двумя формами катастрофы. По результатам исследования, проведенного ФСО в 2020 году [9][9], 84,2% опрошенных предпринимателей сообщили, что в результате уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрушен. С тех пор о проведении подобных исследований более ничего не сообщалось, но вряд ли стоит ожидать, что цифры изменились в лучшую сторону.

Такие ситуации невозможно полностью исключить, но стратегический подход позволяет их предвидеть и минимизировать последствия. Он превращает кризис без выбора в управляемую систему с возможностью маневра. Даже в патовой ситуации стратегия помогает выдержать удар и свести негативный эффект к минимуму.

Предприниматель не может быть стратегом в собственном уголовном конфликте: человек в стрессе и страхе не способен сохранить холодное, системное мышление. Роль стратега требует внешней позиции и умения управлять архитектурой конфликта целиком, а не в режиме «пожара» реагировать на тактические удары.

Если ваш бизнес рискует попасть в уголовное преследование — определите заранее, кто будет этим стратегом. Это может быть адвокат. Это может быть внешний консультант. Главное, чтобы это был человек с достаточной дистанцией, компетенцией, опытом и мандатом на принятие решений в условиях неопределенности. Важно, чтобы этот выбор был сделан в спокойном состоянии, а не в момент, когда в дверь заходят оперативники.

Важно помнить: стратегия не гарантирует успех. Но отсутствие стратегии гарантирует поражение.

## Риски сотрудничества с коррумпированным консультантом


В непростых ситуациях представителям бизнеса кажется, что проще и лучше идти по коррупционному пути. С учетом того, что повышенный спрос на такого рода «услуги» и наличие возможности неминуемо порождают предложение, зачастую их предлагает даже консультант, который изначально призван решить проблему правовыми методами.

Зачем идти затратным – как по деньгам, так и по времени – законным путем, если результат не гарантирован?

Но здесь мы подробно говорим не о влиянии коррупции на развитие правовых институтов и государства, хотя важно помнить, что коррупционная составляющая вызывает эрозию общественного сознания. Бизнесу необходимо понимать, что стоит за коррупционными методами решения проблем, осознавать последствия применения материй «антиправа» и учитывать факторы, которые позволяют законно и, главное, фундаментально добиться неоспоримых результатов. Рассмотрим их.

## Фактор независимости

Когда консультант использует в работе коррупционные методы (подкуп свидетелей или иные незаконные действия), то рано или поздно недобросовестные сотрудники правоохранительных органов попросят его осуществлять защиту доверителя «более вдумчиво», чтобы самому не быть задержанным за совершенные преступления. То есть предложат действовать в интересах следствия либо иных заинтересованных лиц, а не самого клиента. Если адвокат не согласится, то в дело пойдет шантаж: или помогаете органам, или сядете в тюрьму сами. Так что единственным благоприятным выходом для консультанта останется принять выдвинутые условия.

Осуществляя защиту по уголовным делам, юрист изначально находится в более слабой позиции, чем правоохранительные органы. Против защиты работает вся государственная машина, которая с помощью обширных доступных инструментов собирает доказательства вины доверителя в совершении инкриминируемого преступления. Но если у юриста сложились «особые отношения» с госорганами, то он уже не будет отстаивать интересы своего доверителя любой ценой, понимая, что рискует испортить выгодные лично ему отношения и, следовательно, лишиться неких льгот, например государственных контрактов, выгодной аренды помещения и т. д.

Поэтому чтобы быть уверенным в том, что консультант будет отстаивать именно интересы доверителя и давать корректные, независимые рекомендации, необходимо прежде всего убедиться в его независимости и готовности идти против правоохранительной системы. В противном случае гарантирован весь спектр негативных последствий сотрудничества с консультантом, зависимым от силовых структур.

## Фактор репутации

При защите по уголовному делу недостаточно сформировать грамотную правовую позицию, подкрепленную доказательствами. Необходимо донести ее до судьи, чтобы в основу его внутреннего убеждения легла вера в искренность слов как обвиняемого, так и его защитника. В такой ситуации любая мелочь, способная подорвать репутацию юриста, бросает тень и на его подзащитного. И тем более негативно отражается на репутации доверителя задержание его защитника по обвинению в подкупе должностного лица. Это особенно скверно, если доверитель сам обвиняется в совершении коррупционного преступления и свою вину отрицает. Важно, чтобы репутация, действия и слова юриста вызывали у суда полное доверие.

Приведем пример. Известно, что уровень доходов международных компаний напрямую зависит от репутации: стоимость акций на мировых рынках может упасть при одном подозрении на то, что эмитент замешан в коррупционном скандале. Во избежание репутационных рисков международные компании выбирают консультантов международного же уровня, привлекая транснациональные юридические корпорации, у которых зачастую даже нет уголовной практики в России. Те в свою очередь нанимают местных юристов, ориентируясь на наиболее низкую почасовую стоимость и зачастую понятия не имея об их методах работы. Подобное сотрудничество может привести к плохим последствиям, если привлеченный консультант пойдет простым путем взяток и подкупа, чтобы дать желаемый результат.

Проверка репутации консультанта должна войти в привычку, так же как изучение любого документа перед подписанием, а не после. Стоит помнить, что и в официальных кабинетах репутация юриста имеет значение: красиво реализованная стратегия, которая поставила в тупик оппонентов, у следователя-профессионала вызывает не агрессию, а уважение, которое обязательно распространяется и на доверителя.

## Фактор ситуативности

На практике встречаются ситуации, когда юрист предлагает своему доверителю признать вину в совершении преступления в обмен на то, что ему гарантированно изберут меру пресечения, не связанную с лишением свободы за взятку правоохранительным органам. Такая «синица в руках» выглядит заманчиво, но лишь в краткосрочной перспективе. Ведь если доверитель по уголовному делу признает свою вину, то в дальнейшем отказаться от показаний практически невозможно. Результат очевиден: обвинительный приговор и не факт, что с условным наказанием. Чем руководствуется консультант, выдвигая подобные предложения? Не имеет ли он собственной выгоды, заложенной в «стоимость» ситуативной услуги? Что для него ценнее – выгода или судьба клиента? Ответы на эти вопросы можно узнать слишком поздно.

Итак, очевидным недостатком оказания коррупционных услуг со стороны консультанта является его высокая зависимость от ситуации. Между тем полноценная защита интересов – это универсальная стратегия, при разработке которой учитываются и долгосрочные перспективы, и влияние любого действия, фактора как на бизнес-репутацию, так и на личную жизнь доверителя. Именно поэтому ее нельзя основывать на сиюминутной выгоде.

## Дружба следователя и консультанта

Недобросовестный консультант вполне способен пойти на сговор с сотрудниками правоохранительных органов исключительно для того, чтобы с помощью искусственного ухудшения ситуации по уголовному делу получить с клиента максимальное вознаграждение как для себя, так и для своих соучастников. В ход идут бесчисленные следственные действия, согласованные с консультантом, в отношении как обвиняемого, так и его близких, избирается более строгая мера пресечения, вменяются необоснованные эпизоды обвинения – все ради того, чтобы убедить клиента в необходимости дать взятку для улучшения его положения. В погоне за оптимальным решением клиент, пытаясь решить вопрос неправовым способом, сам ухудшает свое положение.

## Сложный выбор

Ответственность за выбор консультанта в первую очередь лежит на самом клиенте. Поэтому необходимо знать и вовремя распознавать маркеры недобросовестности.

Так, добросовестный консультант однозначно не пообещает положительный результат решения проблемы. Он может гарантировать только то, что окажет профессиональную квалифицированную юридическую помощь. Если же консультант дает гарантии положительного разрешения проблемной ситуации, привязывая их лишь к получению высокого фиксированного материального вознаграждения, то задайте ему вопрос: какими именно способами он собирается решать проблему?

Консультант, который нацелен на незаконные методы, обязательно будет намекать на свои многочисленные связи в правоохранительных органах. Скорее всего будет и давить на клиента, запугивая его сложностью возникшей ситуации, высокой вероятностью получения строгого наказания за содеянное и невозможностью решить дело правовыми способами. Он будет говорить о том, что необходимо как можно быстрее принять решение и передать ему деньги для урегулирования дела, иначе потом помочь он уже не сможет.

К сожалению, высокий уровень коррупции порождает не только безнаказанность, но и твердое убеждение в том, что правовой способ решения проблемы бесполезен. Мелкий и средний бизнес, попадая в поле зрения правоохранительных органов, часто видит только одну возможность – коррупционный путь, рассматривая правовые методы как неэффективные. Однако подобное решение, напротив, породит куда более серьезные проблемы: в конфликт оказываются втянутыми влиятельные игроки, запускается конкуренция капиталов и связей, что, по сути, исключает возможность противостоять оппонентам – найдется тот, кто предложит больше. В таких случаях единственный действенный способ решения возникших проблем – задействовать именно законные инструменты.

## Часть 2. Уголовные риски собственников, топ-менеджмента и юристов


## Как правильно себя вести на допросе у следователя: семь вредных мифов


Человек, оказавшийся втянутым во взаимодействие с правоохранительными структурами, может получить негативные последствия по причине незнания двигателей, мотивов и базовых основ работы сотрудников правоохранительных органов. В ходе следственных действий, в особенности допроса, и свидетель, и обвиняемый нередко совершают ошибки, которые могут ухудшить их положение. Свидетель может стать обвиняемым, а для обвиняемого подобная неосведомленность может вылиться в формирование доказательственной базы со стороны следователя, которая впоследствии станет основой обвинительного приговора.

Разберем основные устоявшиеся стереотипы, вера в которые может стоить не только денег, но и свободы.

## Миф 1. Никаких адвокатов

Одно из самых опасных заблуждений: если явиться на допрос с адвокатом, то следователь решит, что вы что-то скрываете, а отсутствие адвоката – залог доверительных отношений со следователем. Зачастую и сами следователи охотно поддерживают это заблуждение, уговаривая свидетеля явиться на допрос без адвоката следующими аргументами: «у меня к вам нет никаких претензий», «мы просто побеседуем», «вы же ничего не совершили, зачем привлекать адвоката».

Нам известен случай, когда свидетелю без адвоката в ходе допроса предъявили аудиозаписи переговоров, якобы изобличающих его в совершении преступления. При этом следователь стал давить на свидетеля, доверительно сообщая, что изменение его статуса на подозреваемого – дело решенное и как только это произойдет, ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В результате свидетель дал признательные показания по уголовному делу в отношении себя, а также сообщил о совершении преступления иными лицами в составе группы. Среди уголовных адвокатов это называется «поднять себе статью с пола». В дальнейшем, при ознакомлении с материалами уголовного дела выяснилось, что предъявленные ранее аудиозаписи получены незаконным способом и, разумеется, следователь не приобщил их в качестве доказательств по уголовному делу. Вся доказательственная база была сформирована из данных, сообщенных самим допрашиваемым, а также выдачи им личных технических устройств с перепиской.

Если следователь вызвал на допрос, то он исходит из того, что лицо обладает интересующей его информацией. Поэтому на оценку показаний следователем присутствие адвоката никак не повлияет. В то время как отсутствие адвоката, как показывает наша практика, с большой долей вероятности приведет к тому, что следователь внесет в протокол допроса информацию так, как выгодно ему, что может не отвечать интересам допрашиваемого лица и не иметь ничего общего с фактически данными показаниями. При вынесении итогового решения по уголовному делу будет иметь значение только информация, отраженная в протоколе следственного действия, а не личное мнение следователя.

## Миф 2. Никаких консультаций с адвокатом

Еще одно очень опасное заблуждение: консультация с адвокатом в ходе допроса может вызвать у следователя сомнения в правдивости позиции допрашиваемого лица. Уголовно-процессуальный кодекс РФ наделяет допрашиваемое лицо определенными правами:

• задавать вопросы;

• делать письменные замечания в протоколе следственного действия;

• на краткие консультации с адвокатом.

Отказ от реализации своего права исключительно по той причине, что следователь может подумать что-то не то, нецелесообразен.

В нашей практике мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда следователь в ходе следственного действия сообщал, что допрашиваемый не имеет права консультироваться с адвокатом либо должен это делать так, чтобы следователь консультацию слышал. Это утверждение не соответствует закону и, как правило, является способом давления на допрашиваемого.

В итоге доказательством в суде будут не домыслы следователя относительно добропорядочности обвиняемого или его личные симпатии, а конкретные показания, зафиксированные в протоколе допроса.

## Миф 3. Отказ от дачи показаний – это способ защиты

Значимость ст.51 Конституции РФ тяжело переоценить, поскольку она закрепляет в качестве одного из неотъемлемых прав любого человека право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Это право служит гарантией, обеспечивающей достоинство человека, неприкосновенность его частной жизни, личной и семейной тайны.

# Примечания

1

Апелляционное определение ВС РФ от 13.12.2018 № 4-АПУ18-41.

2

Определение КС РФ от 12.03.2019 № 578-О.

3

Определение ВС РФ от 06.10.2010 № 45-О10-83.

4

Абзац 2 п.3 Постановления КС РФ от 16.10.2012 № 22-П.

5

Постановление КС РФ от 21.12.2011 № 30-П.

6

Определение ВС РФ от 25.03.2015 № 18-УДП14-64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12.

7

Постановление президиума Воронежского областного суда от 13.07.2016 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2.

8

Постановление президиума Краснодарского краевого суда от 12.10.2016 по делу № 44У-433/2016.

9

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/05/24/830948- strashnee-biznesom