Bitcoin Ballenas

Tipos Que Engañaron Al Mundo. Secretos Y Mentiras En El Mundo Cripto

Alan T. Norman

Traductora: Arturo Juan Rodríguez Sevilla

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ÍNDICE

Prefacio

Capítulo 1. Satoshi Nakamoto, ¡déjame verte!

Lo bien que empezó todo....

Alma Mater

Capítulo 2. Desde el primer bloque hasta el primer intercambio

Theymos Se Metió En Un Juego

Capítulo 3. MtGOX de intercambio

Chicos De MtGOX

Capítulo 4. Theymos

Theymos & MtGOX

Capítulo 5. ¿quiénes son las ballenas y cómo hacerles frente?

Capítulo 6. USDT

Carteras Principales De USDT

Ganar Dinero Sin Bitcoin

Conclusiones

Sobre El Autor

Una última cosa....

Prefacio

Si usted, amigo mío, está leyendo estas líneas, entonces debo estar muerto....

(Solo bromeaba). Es una manera positiva de empezar mi historia sobre uno de los mejores Batmen de nuestro tiempo. Sin los mayores descubrimientos de este milagro del hombre, yo no escribiría estas cosas ahora, y usted no las leería en consecuencia (por alguna razón, el espíritu de Richard Pryor todavía no me deja:-) Bueno, podemos discutir cosas serias con un trasfondo humorístico, ya que todas las bromas son verdaderas, y nuestro "chiste" tiene una gran cantidad de verdad, aunque no haya sido probado, pero sigue siendo verdad. Así que póngase sus divertidos anteojos de color rosa y hagamos un viaje bajo el eslogan "Inteligencia".

Mis libros anteriores (que espero que haya leído) estaban dedicados a Blockchain, Bitcoin, comercio de criptomoneda, hacking y otras reglas. Y una buena noche, mientras bebía ron dominicano junto a la chimenea, se me ocurrió una brillante idea: dejar de torturarle con cosas complicadas y empezar a escribir sobre cosas sencillas. Es decir, sobre la persona más ordinaria que no hizo una cosa tan ordinaria - inventó el protocolo de la primera criptomoneda. Todos los perros de mi vecindario conocen muy bien el nombre de este hombre. Hablaremos de Satoshi Nakamoto.

Y aquí, amigos, comienza la historia más interesante: a pesar de que su abuelita conoce el nombre de este tipo, nadie lo ha visto nunca. Pero espere: ¿lo ha visto en persona? ¿No? ¡Yo tampoco! ¿Apareció este Satoshi simplemente de la nada, hizo el bien para ti y para mí (después de todo, Bitcoin es bueno, verdad)? y regresó silenciosamente a sí mismo al otro mundo. Es difícil entender por qué prefiere tomar un asiento trasero y no dormirse en los laureles y disfrutar de la gloria. Al menos podría ganar más seguidores en Instagram o YouTube y anunciar algún tipo de pasta de dientes, ¿no es así?

En cualquier caso, la personalidad de Satoshi Nakamoto aún no ha sido revelada, y estoy seguro de que esta historia le parece un poco aburrida. Como me gustaba hurgar en la mierda desde mi infancia (es decir, "arrojar luz sobre las preguntas a las que es difícil encontrar respuestas"), decidí hacer algunas averiguaciones también en este número. Si es el mismo tipo de hermano inquieto, como yo, entonces vamos a ir a echar raíces alrededor de esta mierda (tachada) de teorías de conspiración juntos. Y nuestro viaje parece muy emocionante, créame.

Para no desgastarle con las historias sobre un solo hombre, he decidido también contarle sobre mi investigación sobre algún tramposo en el mercado de criptomoneda (sí, hermano, lo ha leído correctamente – tramposo -). Todos mienten, empezando por las bolsas de valores y terminando con una criptomoneda específica. Tenga paciencia, lo descubrirá todo.

Una persona creativa dentro de mí no quiere convertir este garabato en una obra privada de talento, así que enmarqué mi investigación en el género "Play". Vamos a descifrar el número de actos en él más tarde, y ahora puedo presentarles el elenco de personajes:

 El Sr. Satoshi Nakamoto en persona

 Geeks, que creó Blockchain con fe en un futuro brillante.

 Eggheads, que abrió los primeros intercambios centralizados para la moneda descentralizada (suena como un trabalenguas, ¿no?).

 HFT traders, que descubrieron un nuevo mundo de criptomoneda.

 Bancos, que aprendieron a resolver sus problemas (lejos de la cadena de bloques), utilizando criptocurrency

 Los distribuidores OTC y su capacidad de ahorrar dinero de los peces gordos.

Así que, tome sus palomitas de maíz, póngase cómodo y vámonos.

Capítulo 1. Satoshi Nakamoto, ¡déjame verte!
Lo bien que empezó todo....

El proyecto llamado "Bitcoin" fue creado en 2009 por un tal Satoshi Nakamoto (o por un grupo de personas bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto). Este hombre simplemente colocó los materiales informativos en la red en la que describió en detalle su moneda descentralizada. Más tarde, también abrió la primera cartera de criptomoneda y lanzó la propia red.

Aunque Satoshi Nakamoto es llamado el creador de Bitcoin, vale la pena señalar que el 90% del desarrollo en este campo ha sido realizado por otras personas antes que él. Sin embargo, Satoshi fue el primero en llegar:

1 Nombre de Bitcoin

2 La idea del uso de Bitcoin

En los albores de su existencia, era muy fácil extraer Bitcoin y no costaba casi nada. Cualquiera puede instalar el software adecuado y "crear" cientos o incluso miles de Bitcoin para sí mismo. En un tiempo prudente, nadie pensó que Bitcoin alcanzaría casi 20.000 dólares en el lejano 2017. Y como esa gente no podía mirar hacia el futuro, estaban malgastando su Bitcoin a diestra y siniestra. Basta con mencionar la historia de un americano que compró dos deliciosas pizzas por 10.000 BTC. Oh, yummy))) ¡El tipo disfrutó de una pizza que vale varios millones de dólares a las tarifas actuales! Pero esa es otra historia.

Bitcoin comenzó su andadura con declaraciones muy fuertes. Recordémoslos (o conmemoremos, riamos a carcajadas):

 Descentralización: la incapacidad de cualquier persona para influir en la moneda de cualquier manera.

 Irreversibilidad de las transacciones: nadie puede cancelar o bloquear las transacciones.

 Anonimato: es casi imposible establecer la identidad de la persona que cometió tal o cual transacción.

 Disponibilidad de criptomonedas para principiantes: por ejemplo, la emisión de criptomoneda ocurre a través de cálculos informáticos, de modo que cualquiera que tenga un ordenador más o menos normal puede crear un poco de criptomoneda para sí mismo.

Entonces, ¿qué tenemos en resumen hoy y quién respalda realmente todas las promesas que suenan a la humanidad?

El interés de la sociedad por el creador de Bitcoin aumentó en sintonía con el crecimiento de la popularidad de la criptomoneda, pero la respuesta final a la pregunta "¿Quién es este Satoshi Nakamoto? Todo lo que sabemos sobre un desarrollador de Bitcoin es su apodo en el sitio. El usuario estaba activo a través de un sistema de servidores proxy, lo que permitía preservar el anonimato de la conexión de red. El perfil también indicaba que el usuario vivía en Japón y que en ese momento tenía 37 años.

Para aclarar la imagen de este hombre fantasma, voy a utilizar dos de sus pequeños artículos personales de memorias (él quería ser famoso, ya ve). Por lo tanto, expreso oficialmente mi gratitud al Sr. Nakamoto por la información proporcionada, que ha sido de gran ayuda en mi investigación. Para mí, no era solo un juego de cartas, sino un verdadero alimento para el pensamiento. Así que en serio, hermano, ¡mucho!

Por lo tanto, todo el material que leerá a continuación se basa en solo dos fuentes:

 Bitcoin Whitepaper (an article de Satoshi Nakamoto publicado en 2009)

  A book by Mr Nakamoto

Excluiré de estas fuentes información aburridas al algoritmo SHA-256; este libro no trata de cosas tan abstractas, así que gente, no se preocupe, sírvase una copa de vino y continúe leyendo.

Así pues, la primera pista de nuestra investigación la da el propio Sr. Nakamoto, quien, a pesar de su deseo de permanecer en el anonimato, se entregó a sí mismo cuando se confundió en las zonas horarias cuando había estado publicando en medios sociales y foros. Resultó que el tipo no escribió desde Japón, sino desde la costa este de los Estados Unidos. Si lo duda, entonces debes saber que no es mi suposición. El propio Satoshi habló de este "error" en su libro.

¿Qué más nos dijo el Sr. Nakamoto sobre sí mismo? En el libro hay pocas palabras sobre sí mismo, pero aún así: dijo que trabajaba como asistente de laboratorio de informática en algún instituto, y que su madre se dedicaba a escribir en ese momento, pero que aparentemente no había sido buena en ello, ya que Satoshi notó que había sido impopular (mucho menos que otros, ¿no?):) Satoshi tenía entre veinte y treinta años cuando creó Bitcoin.

Nakamoto también señaló en su libro que el inglés no es su lengua materna. Sin embargo, ¡alguien editó sus textos! ¿Su madre, quizás?

Alma Mater

La identidad del misterioso Satoshi Nakamoto siempre ha llevado a los periodistas a asumir de alguna manera suposiciones descabelladas, ya que muchas personas han sido consideradas creadoras de Bitcoin. Al parecer, había incluso algún tipo de prueba. El australiano Craig Wright, el americano de origen japonés Dorian Satosi Nakamoto, el profesor Nick Szabo, el estudiante irlandés Michael Clear... No es toda la lista de posibles creadores de Bitcoin. Pero no nos basamos en las suposiciones de los demás, sino que llevamos a cabo nuestra propia investigación personal. Así que, póngase su traje de buceo y vamos a ir más profundo.

En vista de los hechos previamente descubiertos sobre el lugar de residencia de Satoshi Nakamoto, primero tuve que recordar qué ciudades pertenecen a la costa este de los Estados Unidos, cuáles son: Boston, Portland, Providence, Hartford, Nueva York, Newark, Buffalo, Albany, Filadelfia, Baltimore, Washington, Richmond, Norfolk, Raleigh, Charlotte, Columbia, Charleston, Atlanta, Savannah, Jacksonville, Orlando, Tampa y Miami. Como nuestro Satoshi se equivocó al decir que era asistente de laboratorio de TI en algún instituto, deberíamos encontrar todas las universidades con educación en TI en el vecindario. Usé el sitio web study.com: Universidad de Purdue, Universidad de Ashford, Universidad de Georgetown, Baker College Online, Strayer University, Regent University, Capella University, Lincoln Tech, City University of Seattle, The Art Institutes, Lewis University, Virginia College, Penn Foster Career School, Saint Joseph's University, Penn Foster High School, Utica College, Brightwood College, The University of Scranton, Colorado Christian University, Fortis College, University of Delaware, CDI College, Altierus, Stanford University, Harvard University, University of Pennsylvania, Duke University, University of Notre Dame, Vanderbilt University, American National University.

¿Cree que estoy tan loco como para husmear en todas estas universidades? Sí, sé que estoy un poco loco, pero no tanto. Es más fácil para mí encontrar a otro tipo mucho más "loco", que hizo este trabajo antes que yo. Encontré un hombre así en bitcointalk.org. ¿Y qué hizo este tipo? Encontró 114 estudiantes varones, que buscaron en la red de sus universidades la información sobre criptografía. Quiero señalar que en ese momento (en 2012) el libro de Nakamoto aún no había sido publicado.

Aquí hay una lista de los nombres de posibles estudiantes de TI:

1 Adhikari, Avishek Indian Statistical Institute, Kolkata 2004

2 Applebaum, Benny Technion-Israel Institute of Technology 2007

3 Arrighi, Pablo University of Cambridge 2004

4 Avoine, Gildas École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2005

5 Aydos, Murat Oregon State University 2001

6 Baier, Harald Technische Universität Darmstadt 2002

7 Bak, Daniella City University of New York 2000

8 Barak, Boaz Weizmann Institute of Science 2004

9 Batina, Lejla Katholieke Universiteit Leuven 2005

10 Benits, Jr., Waldyr Royal Holloway, University of London 2008

11 Bentahar, Kamel University of Bristol 2008

12 Bisson, Gaetan Technische Universiteit Eindhoven 2011

13 Bisson, Gaetan Institut National Polytechnique de Lorraine 2011

14 Bone, Eric Brandeis University 2004

15 Boneh, Dan Princeton University 1996

16 Brassard, Gilles Cornell University 1979

17 Bregman, Ido Hebrew University 2009

18 Broadbent, Anne Université de Montréal 2008

19 Cachin, Christian Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1997

20 Chandran, Nishanth University of California, Los Angeles 2011

21 Chee, Yeow Meng University of Waterloo 1996

22 Chor, Ben-Zion Massachusetts Institute of Technology 1985

23 Ciet, Mathieu Université Catholique de Louvain 2003

24 Cohen, Aaron University of Minnesota-Minneapolis 2007

25 Condie, Leisa University of New South Wales 1992

26 Cusak, Charles University of Nebraska-Lincoln 2000

27 Damgård, Ivan Aarhus University 1988

28 Dechene, Isabelle McGill University 2005

29 Desmedt, Yvo Katholieke Universiteit Leuven 1984

30 Dodis, Yevgeniy Massachusetts Institute of Technology 2000

31 Döring, Martin Technische Universität Darmstadt 2008

32 Doumen, Jeroen Technische Universiteit Eindhoven 2003

33 Eagle, Philip Royal Holloway, University of London 2008

34 Fernández Rúa, Ignacio Universidad de Oviedo 2004

35 Freeman, David University of California, Berkeley 2008

36 Freking, William University of Minnesota-Minneapolis 2000

37 Gastaud Gallagher, Nicolas Georgia Institute of Technology 2007

38 Giuliani, Kenneth University of Waterloo 2005

39 Green, Matthew The Johns Hopkins University 2008

40 Greenfield, Jonathan Syracuse University 1993

41 Grundy, Dan University of Kent, Canterbury 2008

42 Gysin, Marc University of Wollongong 1998

43 Halsey, James North Carolina State University 1970

44 Hardjono, Thomas University of New South Wales 1991

45 Heindl, Raymond Clemson University 2009

46 Henhapl, Birgit Technische Universität Darmstadt 2003

47 Herzog, Jonathan Massachusetts Institute of Technology 2004

48 Hitt, Laura University of Texas at Austin 2007

49 Hsiao, Chun-Yuan Boston University Graduate School 2010

50 Juma, Ali University of Toronto 2011

51 Kaliski, Jr., Burton Massachusetts Institute of Technology 1988

52 Kalka, Arkadius Ruhr-Universität Bochum 2007

53 Kanukurthi, Bhavana Boston University Graduate School 2011

54 Kaps, Jens-Peter Worcester Polytechnic Institute 2006

55 Karabina, Koray University of Waterloo 2010

56 Khadra, Anmar University of Waterloo 2004

57 Kiayias, Aggelos City University of New York 2002

58 Klima, Richard North Carolina State University 1997

59 Klimov, Alexander Weizmann Institute of Science 2005

60 Ködmön, József University of Debrecen 2005

61 Koskinen, Jukka Lappeenranta University of Technology 1994

62 Kumar, Sandeep Ruhr-Universität Bochum 2006

63 Laskari, Elena University of Patras 2010

64 Liskov, Moses Massachusetts Institute of Technology 2004

65 Livne, Noam Weizmann Institute of Science 2010

66 Lu, Steve University of California, Los Angeles 2009

67 Mashatan, Atefeh University of Waterloo 2009

68 Maurer, Ueli Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1990

69 Minder, Lorenz École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2007

70 Mironov, Ilya Stanford University 2003

71 Möller, Bodo Technische Universität Darmstadt 2003

72 Monico, Christopher University of Notre Dame 2002

73 Montanari, Andrea Università degli Studi di Perugia 2010

74 Moran, Tal Weizmann Institute of Science 2008

75 Myers, Steven University of Toronto 2005

76 Nance, Jr., John North Carolina State University 1972

77 Neat, Charlie University of California, Los Angeles 1975

78 Overbeck, Raphael Technische Universität Darmstadt 2007

79 Papakonstantinou, Periklis University of Toronto 2010

80 Park, Je-Hong Korea Advanced Institute of Science and Technology 2004

81 Park, Seung Kook University of Illinois at Urbana-Champaign 2007

82 Peralta, Rene University of California, Berkeley 1985

83 Peters, Christiane Technische Universiteit Eindhoven 2011

84 Petkova, Maria Humboldt-Universität zu Berlin 2009

85 Qu, Chengxin University of Wollongong 2000

86 Ràfols, Carla Universitat Politècnica de Catalunya 2011

87 Rhouma, Rhouma École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 2008

88 Ritzenhofen, Maike Ruhr-Universität Bochum 2010

89 Rodriguez-Henriquez, Francisco Oregon State University 2000

90 Savas, Erkay Oregon State University 2000

91 Schaffner, Christian Aarhus University 2007

92 Scheidler, Renate University of Manitoba 1993

93 Schillewaert, Jeroen Universiteit Gent 2009

94 Schwabe, Peter Technische Universiteit Eindhoven 2011

95 Shaheen, Rasha Cairo University 2010

96 Shang, Ning Purdue University 2009

97 Shen, Shuo Purdue University 2007

98 Shershin, Carmen University of Miami 1982

99 Shokrollahi, Jamshid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2006

100 Sigmon, Neil North Carolina State University 1995

101 Stebila, Douglas University of Waterloo 2009

102 Sunar, Berk Oregon State University 1998

103 Tawalbeh, Lo'ai Oregon State University 2004

104 Teague, Vanessa Stanford University 2005

105 Thomas, Tony Indian Institute of Technology, Kanpur 2006

106 Toli, Ilia Università di Pisa 2004

107 Wehner, Stephanie Universiteit van Amsterdam 2008

108 Weis, Stephen Massachusetts Institute of Technology 2006

109 Wolf, Christopher Katholieke Universiteit Leuven 2005

110 Wolf, Stefan Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1999

111 Wyseur, Brecht Katholieke Universiteit Leuven 2009

112 Yao, Chui Zhi University of California, Riverside 2008

113 Zuccherato, Robert University of Waterloo 1997

114 Zumbrägel, Jens Universität Zürich

Link on the structured table

Ahora veamos por qué debemos tener en cuenta a todos estos tipos de la lista de arriba:

 Nakamoto dice en su libro que necesitaba conocimientos de matemáticas y criptografía.

 Nakamoto publicó anónimamente su post en Bitcoin pero no podía esconderse cuando hacía peticiones criptográficas en su alma mater nativa.

 Nakamoto confesó que había creado una prebitcoin antes de Bitcoin, por lo que estudió constantemente criptografía para este propósito en 2007-2008, lo que significa que hizo peticiones web en la universidad.

 Como vivía en la costa este de los Estados Unidos y trabajaba como asistente de laboratorio de TI en una universidad, tiene sentido que hiciera sus pedidos desde el mismo lugar.

De entre el considerable número de chicos (potenciales Satoshis), deberíamos dejar solo a aquellos que no solo buscaban información sobre criptografía en Internet, sino que también estudiaban en las universidades de la costa este de Estados Unidos. Sólo nos quedan seis de ellos.

1 Cusak, Universidad Charles de Nebraska-Lincoln 2000

2 Mironov, Universidad Ilya Stanford 2003

3 Monico, Universidad Christopher de Notre Dame 2002

4 Universidad de Shang, Ning Purdue 2009

5 Shen Shuo de la Universidad de Purdue 2007

6 Teague, Universidad Vanessa Stanford 2005

¿Sabe cómo estrechar aún más el círculo de estos potenciales "Satoshis"? Seleccione solo a los que estudiaron en la universidad entre 2007 y 2009 y solo hay dos de ellos:

 Shen Shuo de la Universidad de Purdue (2007);

 Shang Ning de la Universidad de Purdue (2009).

Shen y Shang

Como no tenemos un gran número de candidatos al título de Satoshi Nakamoto, sólo dos, ahondemos en sus biografías.

Shen Shuo escribió una thesis sobre la criptografía de curva elíptica en 2007. Puede preguntarse qué tiene que ver con Bitcoin. Responderé que el enlace es directo ya que Bitcoin uses elliptic-curve cryptography al crear una clave pública (direcciones de carteras BTC).

Los asesores académicos de esta tesis fueron:

 Profesor Samuel Wagstaf (Universidad de Purdue)

 Doctor Michael Jacobson (Universidad de Wyoming)

El segundo tipo, Shang Ning, escribió su thesis en 2009. ¿Cuál era su tema, alguna idea? Por supuesto, ¡fue el efecto de los caracoles en la formación de agujeros de ozono! No, espeluznante, su tema era la criptografía de curva elíptica, como la del hermano anterior.

Los asesores académicos:

 Profesor Samuel Wagstaf (Universidad de Purdue)

 Profesor Andreas Stein (Universidad de Wyoming)

No soy lo suficientemente paciente para analizar las tesis de estos dos tipos (alguien dirá que no soy lo suficientemente inteligente), por lo tanto, como un auténtico intelectual, sólo miré al principio y al final de las tesis.

Así, al principio de su trabajo, Shen Shuo expresó su gratitud a su familia, su esposa y su hijo. Pero Satoshi tenía poco más de 20 años en ese momento, así que ¿cuál es la probabilidad de que el tipo ya tuviera una familia a esa edad? En cuanto a mí, es bastante pequeña, y Shen Shuo era mayor entonces.

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