Алексей Ракитин
Преступники «на доверие». Неординарные мошенничества, ограбления и кражи

Скромное обаяние буржуазии. «Гольфстрим» G-4 – это самолёт, в котором тихий калифорнийский бизнесмен Дэнни Пэнг мог отправиться в Лас-Вегас, не стыдясь своей бедности.

В общем, Дэнни всё более и более вживался в образ мультимиллионера. В свою повторную поездку на Тайвань он пригласил Мортона Ирвайна Смита, которого скромно представил тайбэйским банкирам как «человека, которому Председатель Верховного суда США доверяет свой кошелёк». А про маму Мортона он рассказал, будто у неё «настоящий ковбой Джордж Буш» покупает племенных кобыл для своего ранчо. Про семью Ирвайн тайваньские банкиры уже знали, так что сомнений в том, что Мортон – именно тот, за кого его выдаёт Пэнг, ни у кого не возникло.

В свой второй приезд в столицу бывшей родины Дэнни вёл себя намного спокойнее, чем в первый. Он уже не пел в караоке-баре до утра, а скромно наняв вертолёт, устроил самому себе (и Мортону Ивайну) несколько воздушных экскурсий. Пэнга сопровождала американка китайского происхождения, которую он представил своим тайбэйским друзьям как невесту. Китайцы патриархальны, и банкир, которому они вверяют свои деньги, должен соответствовать их представлениям о приличиях. Дэнни понимал, что семейные ценности стоят в ряду этих самых приличий на одном из первых мест.

Во время этой поездки с Пэнгом повстречались руководящие менеджеры уже пяти банков. Интерес тайваньских богачей к вложениям в фондовый рынок США был очень велик. Помимо крупных банков, интерес проявили и частные лица. Оно и понятно: молва о толковом финансисте из Калифорнии – да притом этническом китайце! – бежала впереди Дэнни. Надо сказать, что он поначалу особого интереса к частным инвесторам не проявил, что, в общем-то, и понятно – это клиентура капризная, подверженная панике, возни с нею много, а толку мало. Но это отсутствие интереса «к мелочёвке» только подняло рейтинг Пэнга среди тайваньских финансистов – теперь даже те, кто изначально был скептически настроен в отношении бизнеса Дэнни, убедились в том, что он в высшей степени солидный предприниматель, работающий по-крупному.

В ходе поездки Дэнни Пэнг договорился об инвестировании в бизнес «PEM Group» в течение следующего года примерно 0,3—0,5 млрд.$. Это была колоссальная сумма, которую надо было куда-то пристроить. Всё-таки Пэнг принимал на себя определённые обязательства по процентным выплатам, поэтому было бы неплохо, если б эти деньги где-то «крутились» и приносили доход. Начиная с 2004 г. Дэнни Пэнг стал сам выступать в роли инвестора, т.е. человека, располагающего свободными деньгами, которыми он может распоряжаться по собственному усмотрению. Правда, в отличие от настоящего инвестора, деньги эти были вовсе не его, а принадлежали калифорнийским и тайваньским китайцам, но… кто ж об этом узнает, если сам Дэнни не расскажет, верно?

В 2004 г. в жизни Великого Комбинатора произошло весьма примечательное событие. Дэнни Пэнг познакомился с Фрэнком Карлуччи, бывшим Министром обороны США, дипломатом и разведчиком. Карлуччи был представителем верхнего эшелона американской деловой и политической элиты. В годы своей долгой и насыщенной событиями жизни – а родился он в 1930 г. – Карлуччи немалое время поработал на дипломатическом поприще (13 лет), где получил прозвище «творец государственных переворотов» (Карлуччи был вовлечён в свержение правительств по меньшей мере трёх государств), затем 20 лет находился в номенклатуре для замещения высших административных должностей в Белом доме. У нас бы его сейчас назвали «чиновником класса А». Карлуччи довелось побывать и заместителем Директора ЦРУ, и замом Министра обороны, и даже два года – Министром обороны (были и иные назначения, но в рамках нашего повествования их перечислением можно пренебречь). С 1989 г. Фрэнк сосредоточился на бизнесе, кстати, в молодости, сразу после службы в Военно-морских силах, он закончил Гарвардскую школу бизнеса, так что разбирался в экономике и финансах достаточно профессионально. С другой стороны, назначение такого человека, как Карлуччи – это всегда вопрос не столько экономической целесообразности, сколько политического влияния; люди такого политического веса всегда востребованы в бизнесе. С 1992 г. по 2003 г. Фрэнк Карлуччи занимал должность Председателя Правления инвестиционного фонда «Carlyle group», затем он перешёл на такую же должность в другой крупный инвестфонд – «Frontier Group». Помимо этого, Карлуччи возглавлял «Американо-тайваньский совет по бизнесу», некоммерческую организацию, занимавшуюся укреплением коммерческих связей США и Тайваня. Хорошая рекомендация тайваньских банкиров плюс личные связи Пэнга с семьёй Ирвайн – и Фрэнк Карлуччи очень заинтересовался энергичным руководителем «PEM Group».

Знакомство с Карлуччи повлекло далеко идущие последствия. Пэнгу была предложена должность Председателя Совета Директоров «Frontier Group», которую он, разумеется, принял. Благодаря этому Дэнни попал на самый верх финансовой пирамиды Соединённых Штатов, в очень узкий круг лиц, управляющих не только огромными финансами, но и привлечённых к принятию политических решений. Так что не будет ошибкой сказать, что «инвестиции в человеческий капитал» (т.е. покупка с потрохами Мортона Ирвайна Смита) в конечном итоге себя оправдали.

«PEM Group» оказалась в роли своеобразного «финансового насоса», перекачивавшего огромные суммы свободных денег в распоряжение «Frontier Group». При этом Дэнни Пэнг получил полное право заявлять своим тайваньским инвесторам (на встречи с которыми он прилетал каждые три-четыре месяца): «Сохранность ваших вложений гарантируется не только профессионализмом наших менеджеров, но и репутацией лично Фрэнка Карлуччи!» И он это говорил буквально такими точно словами. Никто усомниться в справедливости сказанного не мог по той простой причине, что все тайваньские банкиры прекрасно знали, кто такой Карлуччи, как и то, что Дэнни говорит правду.

Пэнг всё более входил в образ американского миллиардера, человека, который может ни в чём себе не отказывать. Если раньше он летал в Лас-Вегас в компании своей любовницы (а потом жены) Шенны или с кем-то из друзей, то начиная с 2005 г. в такие поездки его стала сопровождать целая группа работников «PEM Group». В самолёт загружалась весёлая компания в 12—15 человек, с которыми Пэнг держал себя точно король со свитой. Каждый из сопровождавших получал командировочные, словно направлялся не в казино, а в служебную поездку, кроме того, Пэнг выплачивал со счёта «PEM Group» некоторую сумму, чтобы его подчинённые не боялись проиграть. Сначала «сумма на проигрыш» составляла 2 тыс.$, но с каждым годом увеличивалась, пока не достигла 10 тыс.$. Кстати, очень часто сопровождавшие выигрывали заметные деньги – самый большой выигрыш имел место в мае 2007 г., когда работница отдела персонала после непрерывной 20-часовой игры унесла из казино 140 тыс.$. Понятно, что такие поездки, фактически оплачиваемые деньгами «PEM Group», были чрезвычайно популярны среди работников головного офиса, а сам Дэнни Пэнг быстро стал руководителем, которого боготворили подчинённые.

Скромное обаяние буржуазии. Во время одного из «корпоративчиков» «PEM Group» в Лас-Вегасе весной 2007 г. дамочка из отдела персонала выиграла 140 тыс.$. И да святится имя Дэнни Пэнга!

По мере того, как Пэнг вживался в образ небожителя, в его поведении всё более начинали превалировать такие негативные черты, как нетерпимость к чужому мнению, капризность и своеволие. Он требовал немедленного исполнения всех своих желаний и капризов, а если по каким-либо причинам это оказывалось невозможно, быстро впадал в истерику. Однажды в 2006 г., собравшись слетать в Лас-Вегас, он узнал, что воспользоваться самолётом, принадлежащим «PEM Group», невозможно – тот проходил профилактическое обслуживание и стоял в ангаре с разобранным двигателем. Пэнг рассвирепел, узнав о том, что подготовить самолёт к вылету в течение двух часов нет никакой возможности. После долгих криков и воплей Дэнни решил сделать так, чтобы подобная история впредь никогда более не повторилась – он отдал распоряжение купить ещё два точно таких же самолёта! Все, кто имел на Дэнни хоть какое-то влияние, отговаривали его от такой покупки – три одинаковых самолёта были совершенно не нужны «PEM Group», однако, Пэнг остался непреклонен, и его решение было выполнено беспрекословно. В дополнение к уже имевшемуся «Гольфстриму» были приобретены ещё два самолёта такой же модели по цене 14 млн.$ каждый.

Впрочем, покупка самолётов явилась далеко не самым неожиданным шагом Великого Комбинатора. В какой-то момент он оказался во власти странной навязчивой идеи создать отделение «PEM Group» в Европе. Никакого смысла переносить деятельность компании в Старый Свет не имелось – в Европе существовал весьма развитый и диверсифицированный финансовый рынок, и выходить на него «PEM Group» было равносильно тому, чтобы ехать в Тулу со своим самоваром. Насар Абубакар настойчиво отговаривал Дэнни Пэнга от этой затеи, и несговорчивость Насара послужила одной из причин резкого ухудшения отношений между ними.

Другим не менее, а возможно и более серьёзным камнем преткновения, повлёкшим в конечном итоге острый конфликт между Насаром и Дэнни, явился вопрос о целесообразности дальнейшего привлечение денег в бизнес «PEM Group». Абубакар доказывал, что рост рынка скупки страховок прекратился, что приток новых денег остро ставит вопрос об их помещении в доходные и надёжные активы, которых на самом деле не так много, как хотелось бы, а потому происходит постоянное ухудшение инвестиционного портфеля «PEM Group». По сути, компания превратилась в огромный венчурный фонд, проводящий высокорисковую политику, но настоящие венчурные фонды сравнительно невелики, а «PEM Group» привлекла уже миллиарды долларов с весьма призрачными шансами вернуть их с обещанной прибылью. Серьёзным аргументом в пользу Абубакара служило то, что выбранная в начале 2000-х гг. стратегия скупки страховых полисов оказалась ошибочной. Как было сказано выше, в США практически для всех групп населения в период 1983—95 гг. не происходило увеличения продолжительности жизни, однако с 1996 г. эта тенденция оказалась переломлена, и продолжительность жизни стала возрастать. Особенно явно это было заметно в категории чёрных мужчин: если в 1995 г. средняя продолжительность их жизни составляла 64 года, то через десять лет – в 2006 г. – она превысила уже 68 лет! Для «PEM Group» это означало то, что ожидаемая прибыль «размазывалась» на куда более продолжительный интервал времени, нежели запланированный, что, в свою очередь, снижало доходность операций с полисами страхования.

Дэнни Пэнг, хотя и слушал Насара Абубакара, но поступал всё равно по-своему. Он не только не прекратил привлекать в бизнес «PEM Group» новые деньги китайских инвесторов, но и решил «окучить» вьетнамскую диаспору в Калифорнии, тоже, кстати, очень многочисленную и богатую. Для того, чтобы разработать эту «жилу», Пэнг привлёк к сотрудничеству вьетнамца Хипа Тринха (Hiep Trinh), редкостного каналью, о котором следует сказать несколько слов. Тринх, родившийся в 1968 г., получил образование в области управления финансами и довольно долго работал лицензированным брокером. Скорее всего, он систематически запускал руку в деньги работодателей, но до поры эти проделки оставались без последствий. Однако в 2001 г. один из клиентов Тринха, передавший ему в доверительное управление более 100 тыс.$, обнаружил исчезновение со счёта 10 тыс.$. Тринх вряд ли собирался умыкнуть эти деньги (это было бы слишком глупо!), он, видимо, перехватил эту сумму для проведения какой-то сделки и предполагал вернуть впоследствии на счёт, но… подобное своеволие недопустимо во всех цивилизованных странах, а потому Национальная Ассоциация Дилеров (National association of securities dealers) аннулировала лицензию Тринха и предупредила всех участников рынка ценных бумаг о запрете привлечения этого человека в качестве компаньона, помощника или консультанта.

Тринх, однако, остался верен себе и от мечты управлять чужими деньгами не отказался. В 2005 г. он объявился в Южной Калифорнии и среди членов вьетнамской диаспоры пустил интригующий слух: в Казахстане открыто крупнейшее в мире месторождение нефти под названием Туран, и он, Хип Тринх, привлечён казахами для организации размещения в США облигаций компании-владельца месторождения. Тринх скромно заявлял, что «представляет интересы» двух фирм – «NRG resources inc.» и «Turan petroleum inc.» – раздавал визитки с золотым тиснением и очень убедительно говорил о скором росте акций казахской компании. Ну, а пока он предлагал вьетнамцам инвестировать свободные деньги в паи некоего паевого фонда, в составе портфеля которого имеются акции той самой компании-владельца месторождения. В общем, всё это выглядело крайне мутно и недостоверно, однако, кое-какой гешефт предприимчивый вьетнамец получил. Покончив с «окучиванием» соплеменников в округе Ориндж, Тринх отправился в другой конец США – в штат Мичиган, – где также принялся рассказывать тамошним вьетнамцам о месторождении Туран. В этом деле Хипу помогала его родная сестрёнка, дом которой был превращён в своеобразный офис таинственного «паевого фонда», от имени которого вёл свою агитацию Тринх. В доме сестры собирались потенциальные «инвесторы», разумеется, все из числа местных вьетнамцев, которым Хип велеречиво живописал достоинства инвестиций под его собственным чутким руководством и гарантировал скорый и неминучий «золотой дождь». Агитация и пропаганда сделали Тринха богаче на 867 тыс.$ – именно такую сумму доверчивые мичиганские вьетнамцы собрали и вручили ему с целью инвестирования в Туран. У всех, кто читал «12 стульев», рассказ про «Туранское месторождение» вызовёт прямую аналогию с бендеровским «Союзом меча и орала», но в Мичигане про такую книжку не слышали, а жаль! Любовь к книге помогла бы мичиганским вьетнамцам сохранить собственные сбережения… В конечном итоге, все эти сборы денег стоили Тринху 20 лет свободы, но сей печальный эпилог последовал спустя много позже описываемых событий.

Хип Тринх. Конечно, он не такой Великий Комбинатор, как Дэнни Пэнг, но дрянь тоже вполне заслуженная. Пэнг здорово прикрыл Тринха, когда тому грозили неприятности за незаконную финансовую деятельность в Мичигане, а вьетнамец в ответ на это… правильно, подложил шефу через несколько лет большую свинью. Как говорится, ни одно доброе дело не останется безнаказанным! Вот и верь после этого людям, особенно мошенникам.

А тогда, в конце 2005 г., Хип Тринх резво смылся из Мичигана и… куда вы думали, направился? Правильно, он вернулся обратно в южную Калифорнию. Напрашивается явная аналогия с котом, который, сожрав однажды сметану на кухне, непременно вернётся туда, чтобы проверить, не появилось ли ещё сметанки? Так и Тринх вернулся обратно в Ньюпорт-бич, чтобы окучить доверчивых соплеменников по второму разу.

Надо сказать, что от этого замысла его отвлекла встреча с Дэнни Пэнгом. И хотя один был вьетнамцем, а другой китайцем, оба они были нахалами и мошенниками, а потому моментально нашли общий язык. Что тут скажешь, родственные души всегда поймут друг друга… Дэнни распознал удивительный талант Хипа продавать снег эскимосам и предложил вьетнамцу незамысловатую комбинацию: ты собираешь деньги для меня, а я «крышую» твой маленький бизнес. Одно дело, когда проворовавшийся брокер уговаривает мамочкиных друзей купить какой-то пай несуществующей казахской фирмы, и совсем другое – быть официальным представителем компании с активами в полтора миллиарда долларов и обирать соплеменников, так сказать, официально.

Тринх подумал и… согласился. Он тут же был введён в состав Правления «Irvine capital holdings, LLC», и буквально через полгода эта крыша ему здорово помогла. Его мичиганские инвесторы заподозрили неладное и пригрозили сестрёнке Тринха, что обратятся в Министерство юстиции штата с просьбой провести расследование действий её братца. Тот моментально сел в самолёт Дэнни Пэнга, метнулся в Детройт, повстречался с недовольными прямо в аэропорту и сказал им буквально следующее: «Моим проектом в Туране заинтересовался сам Дэнни Пэнг, теперь мы компаньоны! Я стал членом Правления „Irvine group“, вы может проверить эту информацию, послав официальный запрос в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Мне доверяет свои капиталы Фрэнк Карлуччи!» Сказанное прозвучало словно мантра. Совершенно обалдевшие «инвесторы», деньги которых Хип Тринх просто-напросто присвоил, смотрели на него, как на волшебника. Тринх пообещал скорое поступление бешеных (ОДНО «Н») дивидендов от инвестиций в «казахскую нефть», прыгнул в самолёт и был таков. А «инвесторы» остались ждать барышей и терпеливо прождали более трёх лет, пока не свели счёты с «финансовым консультантом» при довольно забавных обстоятельствах (о чём ещё будет сказано в своём месте)…

Итак, к началу 2007 г. у Дэнни Пэнга всё было хорошо. По всем направлениям и во всех смыслах… У него было всё – деньги, дома, самолёты, интересная деловая жизнь, интересная и разнообразная жизнь половая, масса планов на перспективу…

В 2007 г. Дэнни Пэнг находился на вершине своего могущества. Он стал желанным гостем в кабинетах политиков, на тусовках кинозвёзд и всевозможных общественных мероприятиях. Эти фотографии сделаны на благотворительном вечере с участием кино- и рок-звёзд, посвящённом борьбе с онкологическими заболеваниями. На нём Пэнг подарил 100 тыс.$ организации, занимающейся разработкой новых лекарственных препаратов против лейкемии. На фотографии слева: Пэнг в обществе Фелисити Хаффман, одной из героинь сериала «Отчаянные домохозяйки». Справа: Пэнг вместе со своей второй женой Шенной.

Одно было плохо: у Дэнни наметилось непонимание с Насаром Абубакаром. Если бы Дэнни Пэнг к тому времени не утратил связи с реальностью, он бы постарался избежать совершенно ненужного ему обострения отношений, но шальные деньги и удачливость в делах затмили, похоже, разум Великого Комбинатора. Тем более, что Абубакар действовал вовсе не против корпоративных интересов, а напротив – в их защиту. Он требовал увеличения страховых отчислений на случай невозможности осуществления плановых выплат, настаивал на снижении рискованности проводимой инвестиционной политики, наконец, он постоянно указывал Дэнни на то, что тратить корпоративные деньги на личные нужды недопустимо.

В один далеко не прекрасный день Дэнни Пэнг лишил своего ближайшего сподвижника Абубакара права распоряжаться корпоративными финансами. Причём, проделал это тихо, без предупреждения. Насар узнал об этом, так сказать, явочным порядком, когда его электронная подпись под переводом была не признана банком. Поражённый произошедшим и, считая, что имеет место всего лишь техническая ошибка, Насар Абубакар позвонил Дэнни Пэнгу за разъяснением сложившейся ситуации. Последний ответил ему весьма неприязненно и лаконично, буркнув нечто вроде «будешь выступать – лишишься всего!» Удивлённый таким тоном Абубакар попытался было указать Пэнгу на то, что он – не наёмный клерк, он – член Правления, человек, строивший бизнес на протяжении пяти лет, но Дэнни выключил телефон и не стал слушать своего недавнего друга.

Через несколько часов Насар Абубакар был выведен из числа членов Правления «PEM group» без выплаты выходного пособия, премии, пожизненной гарантии медицинской страховки и прочих приятных бонусов, прописанных в его трудовом соглашении. Это была не просто наглость – это было откровенное хамство со стороны Дэнни.

Надо отметить, что Абубакар не сразу поверил в реальность происходившего – он некоторое время всерьёз считал, что Дэнни Пэнг таким образом пытается «поставить его на место». Лишь после того, как попытки дозвониться до бывшего компаньона, предпринятые на протяжении нескольких дней, окончились безрезультатно, Насар понял, что его действительно уволили. А точнее – пнули с работы!

Когда случившееся должным образом отложилось в голове Насара, тот сделал шаг, который, вообще-то, был неизбежен на его месте (удивительно только, почему Дэнни Пэнг об этом не подумал!). Абубакар пригласил для защиты своих интересов известного адвоката Джеффа Биниса (Jeffrey S. Benice), практиковавшего в Южной Калифорнии с 1978 г. Прямо скажем, этот человек являлся настоящей акулой адвокатуры. Немного отвлекаясь от темы, можно упомянуть о скандальной истории 2012 г., связанной с Бинисом. Калифорнийский судья оштрафовал его на 238 300$ за то, что Бинис помогал своим клиентам скрыть от налогов 18,9 млн.$, на что Бинис ответил, что готов платить только 2,5 тыс.$ в месяц. Таким образом, выплата штрафа грозила растянуться почти на 8 лет. Когда налоговая проверка обнаружила в собственности Биниса самые современные и роскошные автомашины – bmw и Porsche Turbo, – а сумму годового дохода оценила в 400 тыс.$, адвокат немного подумал и… повысил величину выплаты. До 3100 $ в месяц! Ну, что тут скажешь, молодец!

Адвокат Джеффри Бинис взялся за юридическую защиту интересов Насара Абубакара. И, как показал дальнейший ход событий, защитил их весьма неплохо!

Тот, кто смотрел сериал «Во все тяжкие», наверняка запомнил колоритного адвоката-подлеца-негодяя-и-просто-милого-парня Сола Гудмена. Так вот, Насар Абубакар в лице Джеффа Биниса нашёл своего «Сола Гудмена». Бинис с присущей ему прямотой позвонил в «PEM group» и предложил Дэнни Пэнгу связаться с ним, поскольку он намерен защитить интересы своего клиента в суде. Если Пэнг не хочет суда, то пусть предложит схему внесудебного урегулирования.

Пэнг, разумеется, не перезвонил, но адвокат, судя по всему, на это и не рассчитывал. Бинис подал в гражданский суд округа Ориндж исковое заявление о неправомерном расторжении руководством «PEM group» котракта с Абубакаром, в котором выражалось требование провести процедуру увольнения последнего согласно законодательству штата Калифорния и внутренним правилам компании. Строго говоря, требования Биниса были разумны и справедливы, а потому не стоило бы Дэнни Пэнгу будить лихо, но, как было сказано в начале очерка, Великий Комбинатор не знал русской пословицы «худой мир лучше доброй ссоры». И он решил ссориться!

Защищая в суде сторону ответчика, юрист «PEM group», явно с подачи Пэнга, допустил несколько нелицеприятных выпадов в адрес Абубакара. Касались они его деловых и личных качеств: Насара обвинили в отсутствии интуиции финансиста, неспособности работать в команде и признавать ошибки, некомпетентности и профнепригодности в целом. Обвинения, конечно, недостойные, причём это прекрасно доказали события последующих лет. В 2007 г., после изгнания из «PEM group», Насар возглавил небольшой фонд «Paradigm global investments, LLD» и в последующие 7 лет этот фонд принёс чистой прибыли более 50 млн.$. В абсолютном выражении сумма эта весьма незначительна по меркам американского фондового рынка, но тут надо принять во внимание два фактора: во-первых, сам фонд весьма невелик, а во-вторых, прибыль эта получена в годы тяжелейшего со времён «Великой Депрессии» экономического кризиса, поразившего крупнейшие экономики мира. Так что, Абубакар показал себя в качестве самостоятельного финансового руководителя весьма и весьма неплохо!

Явно раздосадованный нелицеприятными выпадами в свой адрес, Абубакар не замедлил ответить в том же стиле: он заявил в суде, что Дэнни Пэнг не заканчивал Калифорнийский университет в Ирвайне, а отучился там всего лишь один год, не имеет учёного звания «магистр делового администрирования» и никогда не работал в банке «Морган Стенли» (Morgan Stanley Bank) вице-президентом. Между тем, эти детали биографии Пэнга не только устно признаются им за истинные, но даже приведены в его биографии, размещённой на сайте «PEM group». Абубакар заявил, что по американским законам Пэнг вообще не может возглавлять финансовую компанию, заниматься финансовым консалтингом и принимать в своё управление чужие деньги.

Это был, конечно, хороший ответ, однако, Пэнг ни на йоту не изменил прежнюю позицию. Его представитель, со ссылкой на шефа, заявил в суде, что Абубакар сообщает неверные сведения. На самом деле якобы Дэнни Пэнг закончил университетский курс, просто его часть он прослушал, имея ещё тайваньское гражданство и китайское имя. Магистратуру он успешно окончил и в «Морган Стенли» действительно поработал вице-президентом по инвестициям в высокотехнологичный сектор, просто специфика иерархии «Морган Стенли» такова, что не все подразделения числятся в штате головного офиса, некоторые департаменты юридически считаются автономны, хотя их возглавляет работник в статусе вице-президента. Всего же в «Морган Стенли», как уверял судью представитель «PEM group» Чарльз Шмерлер (Charles Schmerler), числятся 21 вице-президент, поэтому неудивительно, что Абубакар не знает их всех, тем более бывших.

Надо сказать, что судья не особенно стал углубляться в эти тонкости – подобные нюансы имели мало отношения к сути искового требования, поэтому представляли интерес скорее как иллюстративный материал, нежели доказательства по существу дела.

Чтобы дискредитировать истца, юристы «PEM group» заявили в суде, что Абубакар получил «премию» в 3 млн.$ от одного из инвесторов, фактически вынудив того расстаться с деньгами. Прозвучало и ещё одно обвинение в адрес Насара, дескать, тот вступил в интимную связь с одной из сотрудниц офиса, воспользовавшись её зависимым положением. Оба обвинения истец «отбил» без особых затруднений. Он указал на то, что премия в 3 млн.$ действительно была ему выплачена, но не клиентом, а самим Дэнни Пэнгом (за успешную работу!), а что касается секса с коллегой по работе, то никакого харрасмента в этом не было – женщина никогда не заявляла о каких-либо претензиях в адрес Абубакара. И, кстати, не сделала она этого и после того, как данная история стала предметом рассмотрения в суде.

Бинис, с подачи своего клиента, также постарался отыскать негатив на ответчика. Так, например, он припомнил историю о том, как Дэнни в начале 21-го века присвоил 80 тыс.$ одного из вкладчиков только что созданной «PEM group». Вкладчик пригрозил судом, и Пэнгу пришлось «полюбовно» с ним договариваться. В итоге дело до суда не дошло. Другая история такого рода была связана с сыном Пэнга от первого брака, Дэнни-младшим. Поскольку папаня оставался под подозрением в причастности к убийству жены, суд постановил воспитывать ребёнка отдельно от Дэнни-старшего. По суду были назначены опекуны и ежемесячные алименты, которые Пэнг должен был платить сыну. Как установил Бинис (не без помощи Абубакара), миллиардер демонстративно манкировал судебным решением и денег не платил. Когда задолженность стала совсем неприлично большой, опекуны пригрозили судом, который Пэнг при всех своих связях и капиталах выиграть не мог. Сообразив это, папашка живо пошёл на досудебное урегулирование, моментально погасил задолженность и пообещал впредь не допускать подобных небрежностей.

Вся эта бодяга, связанная с тяжбой между Абубакаром и Пэнгом, тянулась более полутора лет. Американские суды, как и российские, чрезвычайно загружены и работают отнюдь не как часовой механизм. Даже по серьёзным уголовным делам от момента окончания следствия до начала судебного процесса проходят порой 10—12 и даже более месяцев (это не преувеличение, автору известны конкретные примеры). Что уж говорить про гражданское делопроизводство, которое по определению работает с тяжбами, имеющими намного меньшую социальную опасность и значимость! И хотя Пэнг заведомо шёл на проигрыш судебного процесса, он заверил Биниса, что будет оспаривать судебное решение и трепать нервы своему бывшему соратнику до последней возможности (в конечном итоге он так и поступил, подав апелляцию на вынесенное судьёй решение).

Абубакар слишком хорошо знал нрав своего бывшего компаньона, чтобы пренебречь предупреждением Дэнни. Пораскинув хорошенько мозгами, Насар сделал «ход конём», который Пэнг обязан был предвидеть, но… почему-то не предвидел. Понимая, что для Пэнга репутация – это всё, это залог всей успешной работы «PEM group», Насар пригрозил сообщить компрометирующую Дэнни информацию средствам массовой информации. А именно – в «Wall-street journal», одно из самых авторитетных изданий западного мира о бизнесе и для бизнеса. Прямое и недвусмысленное предупреждение на сей счёт сделал Бинис в телефонном разговоре с самим Пэнгом. Как впоследствии рассказывал адвокат, Дэнни отреагировал в своей манере, быстро и со смехом: «Куда вы обратитесь?! В „Уолл-стрит джорнел“?! Да мне плевать…» Разговор на этом и закончился.

А вот проблемы у Дэнни по-настоящему начались именно с этого телефонного разговора.

Потому что Насар Абубакар своё обещание сдержал и 15 марта 2009 г. позвонил в редакцию «Wall-street journal» с предложением сообщить об аферисте, создавшем многомиллиардный фонд в обход закона и нарушающем нормы финансового рынка США. Абубакара соединили с Марком Мэйримонтом (Mark Maremont), старшим редактором издания, которому предстояло принять решение о том, как расценить подобное заявление. Мэйримонт внимательно выслушал звонившего и, как впоследствии сам же признавал, не очень-то ему поверил. К тому моменту он знал о доходной работе «PEM group», знал о существовании Дэнни Пэнга и хороших отношениях последнего с Фрэнком Карлуччи. Но заявление Абубакара содержало несколько моментов, которые, в общем-то, несложно было проверить: можно было обратиться в «Морган Стенли», чтобы узнать фамилии всех вице-президентов за последние 20 лет… можно было проверить список лиц, получивших степень «магистр делового администрирования» Университета в Ирвайне… наконец, можно было повнимательнее проверить финансовую отчётность «PEM group». Дело заключалось в том, что Абубакар заявил о работе «PEM group» по «схеме Понци» – это классическая мошенническая схема, которая основана на постоянном привлечении новых средств и выплате дивидендов старым вкладчикам из денег новичков. Данный вид мошенничества получил своё название по фамилии Чарльза Понци – американца итальянского происхождения, – блестяще реализовавшего его ещё в 1919—1920 гг. Крупнейшие финансовые пирамиды – от МММ до «Фонда Мэйдоффа» («Madoff Securities») – в той или иной степени повторяли «схему Понци». В США она считается безусловно преступной, и одно её упоминание при оценке деятельности того или иного финансового агента равноценно обвинению его в уголовном преступлении.